（2022）沪0113刑初249号

（2022）沪0113刑初249号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人周某某，男，1990年10月30日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大学文化，无业，户籍在上海市徐汇区，住上海市浦东新区。因本案于2021年7月12日被刑事拘留，同年8月18日被取保候审。
指定辩护人郁红昌，上海致真律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）250号起诉书指控被告人周某某犯妨害信用卡管理罪，于2022年3月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员张应林出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2020年上半年，被告人周某某伙同韩某、翟某、南某等人（已判刑），从李某（已判刑）处收购165张民生银行借记卡（经查询至案发有效卡163张）。之后被告人周某某及南某、翟某等人使用上述银行卡在境外外汇平台上用于开户、入金、交易外汇、出金等。
2021年7月12日，被告人周某某被公安人员抓获，到案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人周某某在庭审过程中亦无异议，且有证人韩某、翟某、南某、李某的证言及手机截屏、刑事判决书、上海XX事务所有限公司出具的《关于郑云峰、李某等人涉嫌妨害信用卡管理的审计报告》及相关韩某手机中与李某买卖民生银行卡数据表、民生银行银行卡查询开户、销户等信息反馈表、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》、被告人周某某的在案供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周某某结伙他人，非法收购、持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人周某某到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。据此，为维护金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人周某某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。上述罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）
周某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判长徐敏芳
人民陪审员孙庆源
人民陪审员邱淼
书记员倪萍
二〇二二年七月十一日