（2022）沪0113刑初395号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人吕某，男，1996年11月9日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在沪务工，户籍所在地四川省沐川县，暂住上海市徐汇区。因本案于2021年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人于水影，上海蓼源律师事务所律师。
被告人韦某，男，1991年1月8日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，小学文化，在沪务工，户籍所在地贵州省三都水族自治县，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人靳某，男，1996年2月21日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，在沪务工，户籍所在地河南省博爱县，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人郭某，男，1998年10月14日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在沪务工，户籍所在地安徽省蒙城县，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人任远春，上海市申房律师事务所律师。
被告人种某，男，1996年6月12日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，技校文化，在沪务工，户籍所在地山东省微山县，现住上海市浦东新区。因本案于2021年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人沈某，男，1993年12月1日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在沪务工，户籍所在地安徽省无为市，暂住上海市黄浦区。因本案于2021年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人王洋，上海邑君成律师事务所律师。
被告人吴某，男，2000年4月8日生，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，在沪务工，户籍所在地甘肃省泾川县，暂住上海市黄浦区。因本案于2021年12月27日被羁押，次日被刑事拘留，2022年1月30日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）389号起诉书指控被告人吕某、韦某、靳某、郭某、种某、沈某、吴某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年5月29日向本院提起公诉。因疫情原因本案中止审理，现中止原因消失，恢复审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市宝山区人民检察院指控，2021年7月起，被告人吕某为牟利，在明知他人利用信息网络实施违法犯罪、需要通过银行卡转账的情况下，仍通过“Telegram”APP的聊天群内接受上家指令，使用银行卡接单跑分，帮助网络犯罪分子进行转账支付结算，并从中抽取佣金。2021年8月起，吕某先后招揽被告人韦某、靳某、沈某、吴某、郭某、种某等人，由吕某负责租赁跑分场所、对接上家、分工安排及佣金分成。期间，韦某由吕某介绍加入，先在“渣男”群内接单跑分，后负责跑分场所安全、监督跑分人员及领取佣金等协助管理工作；靳某由吕某介绍加入，负责跑分场所安全、监督跑分人员及跑分技术等协助管理工作；郭某由吕某介绍加入，种某由郭某介绍加入，三人在“MB”群内接单跑分；沈某由种某介绍加入，吴某、张某（另案处理）由沈某介绍加入，二人在“回收站”群内接单跑分，由沈某负责。
经审计，被告人韦某、沈某、吴某、种某、郭某、张某六人名下的25张银行卡，共计支付结算流水人民币5,322万余元（以下币种均为人民币）。具体“跑分”情况如下：
1、2021年8月9日至2021年12月27日间，被告人韦某名下的5张银行卡共计支付结算流水约1,949余万元。其工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX3797）有支付结算被害人严燕青网上购买油卡被骗的10,000元、被害人王超网上刷单被骗的5,000元；建设银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX2270）有支付结算丁某网上赌博的赌资5.4万元。
2、2021年11月29日至2021年12月21日间，被告人沈某名下的3张银行卡共计支付结算流水约472万余元。其工商银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX1410）、农业银行卡（卡号：XXXXXXXXXXXXXXX0476）有支付结算陈某2网上赌博的赌资共计700元。
总共3页 1
[2] [3] 下一页