（2022）沪0113刑初299号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人杨某，男，1996年1月13日出生于浙江省永嘉县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍所在地浙江省永嘉县，住上海市闵行区。因本案于2021年12月1日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人李某，男，2001年5月20日出生于河南省封丘县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍所在地河南省封丘县，住上海市徐汇区。因案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人李汶，上海德禾翰通律师事务所律师。
被告人邓某，男，2000年10月13日出生于河南省封丘县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，无业，户籍所在地河南省封丘县，住上海市徐汇区。因案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月5日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人乔阳，上海三方律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）290号起诉书指控被告人杨某、李某、邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月24日向本院提起公诉。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2022年3月25日中止审理；因本案中止审理原因消失，2022年6月16日恢复审理。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
被告人杨某、李某、邓某单独或者分别结伙，明知他人利用网络实施犯罪，为谋取非法利益，将自己名下的银行卡提供给他人，用于帮助他人接收、转移违法犯罪所得资金。经核查，被告人杨某名下银行卡在2021年10月12日至2021年10月28日期间，收入金额共计人民币327万余元（以下币种均为人民币），支出金额共计310万余元，其中被害人刘某、张某被骗金额共计18万元。被告人李某名下银行卡在2021年10月12日至2021年11月28日期间，收入金额共计287万余元，支出金额共计287万元，其中被害人石某、余某、李某、陈某被骗金额共计34万余元。被告人邓某名下银行卡在2021年10月2日至2021年10月20日期间，收入、支出金额共计890万余元，其中被害人柯某被骗金额共计7,000元。
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