（2022）沪0109刑初270号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人张某，男，1994年1月22日出生于江苏省盱眙县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化程度，系鸿源吸附材料有限公司普通操作员，户籍所在地江苏省盱眙县。2020年8月因犯危险驾驶罪被判处拘役一个月十五天，缓刑三个月，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪于2021年5月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月15日被取保候审。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检刑诉〔2022〕173号起诉书指控被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员陈颖出庭支持公诉，被告人张某到庭参加诉讼。
上海市虹口区人民检察院指控:
被告人张某明知他人用于赌博等网络犯罪，仍于2021年3月，将自己名下的招商银行（卡号XXXXXXXXXXXX2655）、浦发银行（卡号XXXXXXXXXXXX5197）、民生银行（卡号XXXXXXXXXXX2563）、中国银行（卡号XXXXXXXXXXXXXXX0795）账户提供给丁峻（另案处理），并使用手机将进入上述账户的钱款转入丁峻指定的账户。2021年3月25日，郭某点击手机浏览器网页链接，下载“圈聊”手机app后按照平台客服指示，被对方以刷单返利的方式骗取共计人民币10,056元，同日20时06分许，其中人民币6,000元转入被告人张某名下的浦发银行账户后，张某随即通过手机操作将该笔钱款转至丁峻指定的账户。截至案发，张某提供给他人的上述银行账户转出钱款共计人民币30余万元。
2021年5月10日，张某在本市宝山区XX街道XX广场“嗨COOL”酒吧门口被公安人员抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。
本院审理期间，被告人张某退缴人民币20,056元。
上述事实，被告人张某在开庭审理过程中均无异议，且有证人郭某的证言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《工作情况》《办案说明》《扣押笔录》《扣押清单》、调取的张某手机转账记录截屏、浦发银行账户开卡信息及交易明细，江苏省盱眙县人民法院《刑事判决书》，江苏省XX局社区矫正管理局《解除社区矫正证明书》及被告人张某的供述、提供的《浦发银行交易流水》《中国民生银行个人账户对账单》《中国银行交易流水明细清单》《招商银行户口历史交易明细表》等证据证实，足以认定。
总共2页 1
[2] 下一页