（2022）沪0109刑初88号
公诉机关上海市虹口区人民检察院。
被告人潘某，男，2000年10月1日出生于海南省万宁市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，中专在读，户籍所在地海南省万宁市。2020年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，同年10月20日被变更强制措施为取保候审，2021年10月19日由上海市虹口区人民检察院决定取保候审。
辩护人阎玉红，上海至合律师事务所律师。
上海市虹口区人民检察院以沪虹检一部刑诉〔2021〕Z18号起诉书指控被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市虹口区人民检察院指派检察员张朦丹出庭支持公诉，被告人潘某及由上海市虹口区XX中心为其指派的辩护人均到庭参加诉讼。因法定情形，中止审理1次。现已审理终结。
经审理查明：
2020年3月至4月，被告人潘某明知他人用于违法犯罪活动，仍将其名下中国银行卡、中国工商银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡提供给他人，并配合将上述银行卡内接收的涉案钱款充值至其名下微信号为“gt9527886”的账户中，再通过该微信账户将钱款转移给他人。截至案发，潘某使用上述银行卡、微信账户接收、转移被害人杜某、罗某、彭某、刘某、黄某等人被骗钱款共计人民币6.6万余元。
2020年9月10日，被告人潘某经民警电话通知至公安机关配合调查，到案后否认操作转账的主要犯罪事实。后在本院庭审阶段如实供述了上述事实，并退出涉案赃款人民币6.6万元。
上述事实，被告人潘某及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人彭某、刘某、黄某、杜某、罗某的陈述笔录，相关公安机关调取的《受案登记表》《立案决定书》及部分被害人提供的聊天记录截图；证人王某的证言；上海市公安局虹口分局出具的《案发经过》《办案说明》，调取的潘某银行账户流水、微信钱包账户流水、涉案账户主体查询详情及潘某的供述笔录等证据证明。
上述证据，由公安机关依法收集，并由公诉人当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人潘某明知系犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人潘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。庭审阶段，潘某能如实供述自己的罪行，可酌情从轻处罚；本院审理期间，能积极退出全部涉案赃款，并能预缴罚金，确有悔罪表现。综合上述情节，可对被告人潘某酌情从轻处罚并适用缓刑。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。为维护社会管理秩序及司法活动秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条及第六十四条之规定，判决如下：
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