（2022）沪0113刑初402号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人陆某，女，1988年4月13日出生于上海市，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大专文化，无业，户籍所在地上海市虹口区。因本案于2022年1月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人包剑平，上海赛卓律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）390号起诉书指控被告人陆某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年6月4日向本院提起公诉。本院因疫情原因中止审理，现中止原因消失，恢复审理，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员汪陆平出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，2021年9月底起，被告人陆某为牟取高额利益，发展朱某组织郑某、江某、杨某等人（均另案处理）办理银行卡，通过“Telegram”APP联系上家，为他人转账违法犯罪所得。郑某、江某、杨某支付结算前述钱款合计人民币920余万元（以下币种均为人民币），其中郑某以宁波银行卡支付结算赌客史学付的赌资2,000余元及赌客黎某的赌资1,000余元，江某以其农业银行卡支付结算赌客黎某的赌资数百元。
经审计：2021年12月21日至2021年12月28日期间，江某农业银行账户（尾号0174）收入共计24,13,785.53元，支出共计2,408,432.41元。2021年11月22日至2022年1月24日期间，郑某工商银行账户（尾号3562）、宁波银行账户（尾号1461）、上海农商银行账户（尾号0454）、中国银行账户（尾号8091）、建设银行账户（尾号1604）收入共计5,435,618.81元，支出共计5,425,396.49元。2022年1月7日至2022年1月14日期间，杨某农业银行账户（尾号1478）收入金额共计1,435,879.71元，支出金额共计14,34,673.00元。
被告人陆某于2022年1月27日被抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实；作案工具手机一部已被依法扣押。
上述事实，被告人陆某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有同案关系人朱某、郑某、江某、杨某、黎某的供述；证人李某的证言；“Telegram”APP聊天记录、银行账户开户信息、银行交易明细、赌博APP充值提现记录及截图；上海XX事务所有限公司《审计报告》；公安机关出具的《工作情况》《协助查询财产通知书》《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》及相关照片；被告人陆某的户籍信息及其在案供述等证据证实，足以认定。
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