（2022）沪0113刑初288号
公诉机关上海市宝山区人民检察院。
被告人杨某，男，1996年8月25日出生于河南省虞城县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，高中文化，户籍在河南省虞城县刘集乡侯楼村57号，暂住上海市松江区。因本案于2021年11月18日被羁押，同年12月3日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人王胜帅，河南木兰律师事务所律师。
被告人王某，男，1994年2月16日出生于江苏省滨海县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在江苏省滨海县陈涛镇六联村六组66号，暂住上海市松江区。2013年因犯盗窃罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。因本案于2021年11月19日被羁押，同年11月20日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
指定辩护人吕倩，上海艾克森律师事务所律师。
被告人陈某，男，1997年8月25日出生于湖北省襄阳市襄州区，公民身份号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，户籍在在湖北省襄阳市襄州区峪山镇峪山村3组，暂住上海市松江区。因本案于2021年11月17日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
辩护人陈俊宇，上海市亚太长城律师事务所律师。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）282号起诉书指控被告人杨某、王某、陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年3月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员于静出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2021年5月起，被告人杨某明知“鬼子”（待查）购买银行卡用于违法犯罪活动，仍将自己名下的工商银行、中国银行、农业银行三张银行卡以每张3,000元（以下币种均为人民币）的价格出售，并介绍被告人王某、陈某及王某2（另案处理）向“鬼子”出售银行卡，收取介绍费用。其中，经被告人杨某介绍，王某出售农业银行卡一张，陈某出售农业银行、工商银行、邮政储蓄银行银行卡各一张，经王某、杨某介绍，王某2出售农业银行卡一张。另查明，2021年6月，被告人王某在明知贺某（另案处理）购买银行卡用于违法犯罪活动，仍将自己名下建设银行、工商银行银行卡以5,000元的价格出售。具体事实如下：
1.被告人杨某名下中国银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX9095），2021年9至10月转入金额7,417,722元，其中被害人刘某被诈骗钱款中的2,000元经他人账户（朱某-陈某2）流入该账户；其名下农业银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX3572），2021年9月转入金额11,690,021.09元。
2.被告人王某名下农业银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX4574），2021年11月转入金额14,620,814.81元，其中王某1向赌博平台充值的22,000元中的2,000元经彭澳账户流入该账户；其名下建设银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX1513）2021年6至7月，转入金额4,165,245.99元。
3.被告人陈某名下农业银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX3575），2021年10至11月，转入金额3,255,239.09元，其中被害人陈某1被诈骗金额中的4,999元经杜某账户流入该账户；其名下工商银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX9365），2021年7月转入金额877,783.1元；名下邮政储蓄银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX6521），2021年9月转入金额8,753,680.02元。
4.王某2名下农业银行账户（XXXXXXXXXXXXXXX1271），2021年10至11月转入金额23,852,061.68元，其中被害人杨某被诈骗48,000元经宋某账户流入该账户。
被告人陈某、杨某、王某分别于2021年11月17日、18日、19日被抓获到案，其三人到案后均如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人杨某、王某、陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某、陈某1、王某1、杨某的证言、报案材料以及上海市公安局宝山分局调取的彭澳、杜某、陈某2、朱某、宋某等人银行卡流水及反诈平台案件信息截图、证人贺某、王某2的证言、上海市公安局宝山分局《协助查询财产通知书》回执及被告人杨某中国银行、农业银行流水明细、被告人王某农业银行、建设银行流水明细、被告人陈某的农业银行、工商银行、邮政储蓄银行流水明细、《情况说明》及部分银行转账截图、《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、《到案工作情况》、《前科工作情况》、《刑事判决书》、上海XX事务所有限公司出具的《关于陈某、王某2、王某、杨某相关银行账户资金往来的审计报告》、被告人杨某、王某、陈某的供述等证据证实，足以认定。
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