（2022）沪0113刑初175号
公诉机关上海市宝山区人民检察院
被告人曹某，男，1987年6月2日出生于重庆市开州区，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，中专文化，网约车司机，户籍地重庆市开州区，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
指定辩护人吕倩，上海艾克森律师事务所律师。
被告人陈某，男，1991年12月18日出生于重庆市忠县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，中专文化，网约车司机，户籍地重庆市忠县，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人丁某，男，1997年2月14日出生于重庆市北碚区，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，大专文化，网约车司机，户籍地重庆市北碚区，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）158号起诉书指控被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈某、丁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员郑阁林出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年9月至案发，被告人曹某为牟取非法利益，接受其弟弟曹某（另案处理）安排，自行或指使被告人陈某、丁某及王某、周某2（均另案处理）使用各自的银行卡、网商银行、余利宝、支付宝等协助他人接收、转出赃款，并收取佣金，其中查证属实的共计人民币42万余元（以下币种均为人民币）。
被告人陈某于2021年9月至10月，为牟取非法利益，利用其名下的卡号为XXXXXXXXXXXX9506的浦发银行账户、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9929中国建设银行账户、网商银行、余利宝、支付宝账户帮助结算非法资金共计920,900元；其中转移被害人张某1被骗钱款9,000元。
被告人丁某于2021年9月至10月，为牟取非法利益，利用其名下的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4940的交通银行账户、网商银行、余利宝、支付宝账户帮助结算非法资金共计364,402元；其中转移被害人窦某、张某2、董某被骗钱款共计76,000元。
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