（2022）沪0113刑初175号
公诉机关上海市宝山区人民检察院
被告人曹某，男，1987年6月2日出生于重庆市开州区，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，中专文化，网约车司机，户籍地重庆市开州区，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
指定辩护人吕倩，上海艾克森律师事务所律师。
被告人陈某，男，1991年12月18日出生于重庆市忠县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，中专文化，网约车司机，户籍地重庆市忠县，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于上海市宝山区看守所。
被告人丁某，男，1997年2月14日出生于重庆市北碚区，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，大专文化，网约车司机，户籍地重庆市北碚区，暂住上海市浦东新区。因本案于2021年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月8日被取保候审。
上海市宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2022）158号起诉书指控被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人陈某、丁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员郑阁林出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2021年9月至案发，被告人曹某为牟取非法利益，接受其弟弟曹某（另案处理）安排，自行或指使被告人陈某、丁某及王某、周某2（均另案处理）使用各自的银行卡、网商银行、余利宝、支付宝等协助他人接收、转出赃款，并收取佣金，其中查证属实的共计人民币42万余元（以下币种均为人民币）。
被告人陈某于2021年9月至10月，为牟取非法利益，利用其名下的卡号为XXXXXXXXXXXX9506的浦发银行账户、卡号为XXXXXXXXXXXXXXX9929中国建设银行账户、网商银行、余利宝、支付宝账户帮助结算非法资金共计920,900元；其中转移被害人张某1被骗钱款9,000元。
被告人丁某于2021年9月至10月，为牟取非法利益，利用其名下的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4940的交通银行账户、网商银行、余利宝、支付宝账户帮助结算非法资金共计364,402元；其中转移被害人窦某、张某2、董某被骗钱款共计76,000元。
被告人曹某、陈某、丁某于2021年11月2日分别被民警抓获到案，如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人曹某、陈某、丁某在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人俞某、张某1、张某2、窦某、董某、周某1、游某、陈某的陈述及报案材料、证人王某、周某2的证言、上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》、搜查笔录、《扣押决定书》《扣押清单》、扣押笔录及照片、《协助查询财产通知书》及涉案银行出具的交易明细、浙江网商银行股份有限公司出具的网商银行账户收支明细、余利宝资金明细、支付宝（中国）网络技术有限公司的交易流水、《工作情况》、被告人曹某、陈某、丁某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人曹某与他人结伙，明知犯罪所得而转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。被告人陈某、丁某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人曹某、陈某、丁某如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人曹某、陈某、丁某自愿认罪认罚，可以从宽处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款，第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人曹某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月2日起至2025年5月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年11月2日起至2022年7月1日止。罚金在判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人丁某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳。）
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