（2022）沪0116刑初411号

（2022）沪0116刑初411号
公诉机关上海市金山区人民检察院。
被告人刘某（自报），男，大专文化，无业，户籍地云南省昭通市，住云南省昆明市；因本案于2022年2月19日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕；现羁押于上海市金山区看守所。
辩护人王惠，云南南广律师事务所律师。
上海市金山区人民检察院以沪金检刑诉（2022）330号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月13日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人王惠到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2022年1月9日，被告人刘某在明知他人利用其银行卡等转移来源不明资金的情况下，仍提供其本人建设银行、招商银行等多个银行账户及手机等协助他人转移资金。其中，上游犯罪被害人张某、王某等25人被骗资金中共计人民币30余万元通过被告人刘某的建设银行、微众银行、招商银行账户转移。
2022年2月19日，被告人刘某被公安机关抓获，到案后其如实供述了上述事实。案发后，刘某通过家属退出违法所得人民币4,000元。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有其以往供述及签字确认的照片，上游犯罪被害人的陈述及提供的相关涉案照片，公诉机关出具的扣押决定书、扣押清单，公安机关调取的银行交易明细、人口信息及出具的研判报告、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、侦破经过等证据所证实，足以认定。
辩护人对起诉指控的事实及定性无异议，同时提出，刘某主观恶性不大，参与程度较低，是从犯，应当从轻或减轻处罚；刘某系初某，到案后如实供述、认罪认罚、积极退赃，有悔罪表现；刘某的家庭较为困难；综上，建议对刘某减轻处罚并适用缓刑。
本院认为，被告人刘某明知是犯罪所得而协助他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人刘某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘某有退赃表现，可以酌情从轻处罚。被告人刘某认罪认罚，可以从宽处理。综合考量被告人刘某的犯罪情节及危害后果，对其不宜适用缓刑，对辩护人提出的适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年2月19日起至2023年6月18日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）
二、在案扣押的作案工具予以没收，退缴的违法所得予以没收，不足部分继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员陈德锋
书记员王珠珏
二〇二二年六月二十四日