（2022）沪0117刑初365号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人陈某某，男，1993年10月1日出生于贵州省赫章县，XX，大学文化，无业，户籍所在地贵州省赫章县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2021年12月6日被刑事拘留，2022年1月11日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人吴竹坤，上海汇鑫律师事务所律师（上海市松江区法律援助中心指派）。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2022〕355号起诉书指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年3月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员宋君喜出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人吴竹坤到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2021年11月4日左右，被告人陈某某至浙江省海宁市某处他人车辆上，在明知是犯罪所得的情况下，仍将自己的中国工商银行卡、农业银行卡、邮政储蓄银行卡及手机、密码交给对方使用，并参与现场银行卡转账，协助提供密码、刷脸等验证，其中，陈某某直接参与的掩饰、隐瞒犯罪所得数额有人民币30万余元（以下币种均为人民币），并从中牟利。
2021年12月6日，被告人陈某某被公安机关抓获，其到案后曾如实供述自己的罪行，后又翻供。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人王某1、杨某、王某4、王某2、赵某、王某3、郭某、陈某、卢某、张学院、董某、夏某、巫某的陈述，电话录音及工作情况，受案登记表及立案决定书，国家反诈大数据平台信息，协助查询财产通知书及银行卡交易明细，工作情况，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及扣押物品照片，微信支付交易明细证明及微信零钱余额，抓获经过，常住人口基本信息等，证明被告人陈某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重。公诉机关认为，被告人陈某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。
被告人陈某某辩解其系为了办信用卡，对方称需要刷流水，其才将银行卡等交给对方，其主观上不清楚钱款的来源。
被告人的辩护人的意见：1.认定指控被告人陈某某主观上明知钱款来源系非法的证据不足，被告人虽然将银行卡交予他人使用，但仅违反信用卡管理制度；被告人虽然系本科学历，但不能从被告人的学历推断被告人明知钱款的来源，亦不能以事后明知推断事前的明知。2.若认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人系从犯，主观恶性不大，希望法庭对其从宽处罚。
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