（2022）沪0117刑初365号 (3)
3.微信零钱余额情况及微信支付交易明细表明，2021年11月4日至5日，被告人陈某某微信账户的收支情况；2021年11月4日12时41分，被告人陈某某的微信账户零钱余额为18.63元，至2021年11月5日1时13分，其微信账户零钱余额为6,814.93元。
4.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及扣押物品照片表明，从被告人陈某某处扣押到OPPO手机一部及中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡各一张。
5.抓获经过表明，本案侦破的情况及被告人陈某某系被抓获到案。
6.常住人口基本信息表明，被告人陈某某的自然身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。
关于控辩双方的意见和主张，本院评判如下：
关于被告人陈某某主观上是否明知钱款来源的问题。经查，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知系犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。被告人是否明知，应当结合被告人的认知能力、接触他人犯罪所得的情况，犯罪所得种类、数额，犯罪所得的转换、转移方式等主、客观因素进行认定。本案中，首先，被告人陈某某系让他人为其办理信用卡，对方不仅为其支付了交通费、住宿费，还在未办理成功后补偿给其二三千元，该种申领信用卡模式明显违背常理；被告人陈某某称将信用卡交予对方走流水，但对方并未带其至银行等机构，且在凌晨告知其未能办理，该过程亦与正常办理信用卡的流程不符。其次，被告人陈某某将自己名下的多张银行卡及手机等交予他人用于转账，时间从下午14时持续至次日零时许，期间其还配合对方刷脸等进行验证，被告人陈某某作为一名成年人且系本科毕业生，根据其文化水平及生活阅历，其应当明知对方人员利用其银行卡从事违法犯罪活动，且在事后还接受了对方给予的相关费用。综上，可以认定被告人陈某某明知系犯罪所得仍帮助予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，故对被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，均不予采纳。
本院认为，被告人陈某某伙同他人，明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。
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