（2022）沪0117刑初107号
公诉机关上海市松江区人民检察院。
被告人何某某，男，1999年11月17日出生于黑龙江省铁力市，汉族，大专文化，农民，户籍所在地黑龙江省铁力市双丰镇民主村，公民身份号码：239005199911174014。因本案于2021年8月24日被抓获，次日被取保候审，2022年2月23日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人朱晟禹，上海申沪律师事务所律师。
被告人王某某，男，1999年6月11日出生于甘肃省定西市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地甘肃省定西市安定区李家堡镇泉子村新庄湾社37号，公民身份号码：622421199906114314。因本案于2021年8月24日被抓获，次日被取保候审，2022年2月23日被逮捕。现羁押于上海市松江区看守所。
辩护人王赛娜，上海凯中律师事务所律师（由上海市松江区法律援助中心指派）。
上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2022〕102号起诉书指控被告人何某某、王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年2月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，并当庭转为普通程序，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员张庆立，被告人何某某及其辩护人朱晟禹，被告人王某某及其辩护人王赛娜到庭参加了诉讼。本案审理期间，因新冠肺炎疫情防控的原因，本院于2022年4月18日对本案予以中止审理，同年6月8日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2021年，被告人何某某明知他人用于违法犯罪，为牟利多次向他人提供自己的多张银行卡，参与转账，及介绍被告人王某某从事上述活动。被告人王某某明知他人用于违法犯罪，为牟利向他人提供自己的多张银行卡、参与转账。其中，被害人陆俞静等多人遭电信网络诈骗，被骗部分资金进入被告人何某某的多张银行卡共计人民币26,000余元（以下币种同）、进入被告人王某某的多张银行卡共计83,000余元，后由被告人何某某、王某某分别伙同他人操作转移。
2021年8月24日14时许，被告人何某某、王某某在本区涞泾路328弄18号601室被民警抓获。到案后，被告人何某某、王某某如实供述了上述基本犯罪事实。
公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被害人陆俞静、陈双娥、吴瑞霞、何梅花、胥凤芝、王伟、刘武坚、涂成飞、甘琪琪、胡旭荣、王湖花、毕菲菲、梁杏、姜贵霞的陈述，网络聊天记录，公安机关出具的工作情况，协助查询财产通知书，银行卡交易明细，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、随案移送清单，抓获经过，公安机关出具的网上人口信息登记表，被告人何某某、王某某的多次供述、辨认笔录等，证明被告人何某某、王某某明知是犯罪所得，仍伙同他人予以转移，其中，被告人何某某情节严重。公诉机关认为，被告人何某某、王某某的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人何某某、王某某到案后均能如实供述自己罪行，均可依法从轻处罚。被告人王某某认罪认罚，可从宽处罚。据此，建议本院根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人何某某、王某某予以处罚。
被告人何某某当庭供认其为了获利而将其名下的银行卡提供给他人用于转账，明知转账至其名下银行卡的钱款可能是违法所得，并应他人要求实施了刷脸认证等行为将银行卡内的钱款予以转移，同案被告人王某某也是由其介绍给他人从事同样的行为，但其辩解，其的行为应构成帮助信息网络犯罪活动罪，希望法院对其从轻处罚并对其宣告缓刑。
被告人何某某的辩护人提出如下辩护意见：1、主观方面，被告人何某某并非明知涉案款项系犯罪所得，且被告人何某某系受他人蒙蔽所致，主观上没有掩饰、隐瞒上游犯罪所得的故意；2、被告人帮助转移的行为发生在上游犯罪既遂之前，上游犯罪人员并非真正占有涉案款项。故被告人何某某的辩护人认为被告人何某某的行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪，同时，被告人何某某到案后能如实供述罪行，具有坦白的法定从轻处罚情节并建议法院对被告人何某某宣告缓刑。
被告人王某某当庭对公诉机关指控的事实、证据、罪名及量刑情节均无异议，并在本案审查起诉阶段与公诉机关签订了认罪认罚具结书。
被告人王某某的辩护人对公诉机关指控的事实、证据、罪名均无异议，并提出被告人王某某具有坦白，系初犯、偶犯，认罪认罚的法定、酌定的从轻、从宽处罚情节，建议法院对被告人王某某宣告缓刑。
经审理查明，2021年，被告人何某某明知他人用于违法犯罪，为牟利多次将其名下的多张银行卡提供给他人用于转账，并介绍被告人王某某从事上述活动。被告人王某某经被告人何某某介绍，明知他人用于违法犯罪，为牟利亦将其名下的多张银行卡提供给他人用于转账。而后，被告人何某某、王某某分别伙同他人，将银行卡内的相应钱款予以转移。其中，被害人陆俞静等多人遭电信网络诈骗，被骗部分资金进入被告人何某某的多张银行卡共计2.6万余元、进入被告人王某某的多张银行卡共计8万余元。
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