（2022）沪0117刑初368号 (4)
经审理查明：2021年8月起，被告人雍某某、扈某某与潘乐、潘某（另案处理）经预谋，共同出资在本区设立XX公司，招募被告人陈某某担任人事，被告人李某、史某某、魏某某等人担任业务员，在网络上通过虚构“瑞银软件”盈利能力、在客户群做托、发送虚假盈利图等方式，诱骗被害人购买瑞银软件，后又谎称软件升级、旧版本无法继续使用、虚构风控软件功能，以销售瑞银软件年版及风控软件的方式进一步骗取被害人钱款。上述过程中，被告人雍某某负责运营管理、盯盘及技术问题处理，被告人扈某某负责指导业务员并直接发展被害人，被告人陈某某负责制作虚假盈利图及软件升级公告、在客户群做托、统计业绩等，共计诈骗谢某、宣某、丁某、杨某、朱某等5名被害人人民币228,506元；被告人李某、史某某、魏某某负责根据话术发展被害人，其中，被告人李某参与诈骗宣某共95,954元，被告人史某某参与诈骗丁某、朱某共40,332元，被告人魏某某参与诈骗杨某共31,666元。
2021年11月17日，被告人雍某某、扈某某、李某、史某某、魏某某、陈某某被公安人员抓获，后如实供述了犯罪事实。此外，被告人李某、史某某、魏某某已向公诉机关分别退缴钱款3万元、3万元、2万元。
上述事实有下列证据证明：
1.被害人谢某、宣某、丁某、杨某、朱某的陈述及接受证据清单、微信账号、聊天记录、交易记录截图、销售合同等证实，上述被害人或是接到自称是XX公司的销售电话、或是从他人处获知了瑞银软件的相应优势情况，后被告人雍某某、扈某某、李某、史某某、魏某某、陈某某等涉案人员通过制作虚假盈利图、建立虚假客户群（只有一个真实客户，其他都是“托”）、谎称通道升级、停用月版软件等方式，隐瞒代挂月版期间也需要人为盯盘干预的真相，诱骗被害人购买软件，从而骗取上述被害人的钱款。其中，被害人谢某被骗60,554元；宣某被骗95,954元；丁某被骗36,666元；杨某被骗31,666元；朱某被骗3,666元。此外相应的微信聊天记录亦能证实，被告人陈某某向客户宣传瑞银软件、当“托”骗客户自己收益较好，已安装风控以及发送的话术内容等情况。
2.证人纪某、武某（原系涉案公司的工作人员）的证言及辨认笔录、话术、软件截图、微信聊天记录截图、《事业部文件》、员工业绩表、企业信用信息公示报告证实，涉案公司的组织架构、运作模式、人员分工、被告人业绩等情况，具体如下：公司业务员根据被告人雍某某、扈某某提供的电话联系客户推销瑞银软件，客户可以试用三天，若满意则购买月版，月版由公司代挂，在客户购买月版瑞银一周内，就以升级通道、关闭月版瑞银为由，怂恿客户购买年版瑞银，同时陈某某在微信群内发送盈利图、购买记录等烘托气氛；若客户拒绝购买，则停用客户月版瑞银，且拒绝退款；客户安装年版炒汇亏损后，业务员再向客户推销风控软件，若客户感兴趣，则将客户交与雍某某具体对接；被告人雍某某系公司老板、股东，负责运营管理、提供话术、客户电话、代挂月版软件、安装年版软件、销售风控软件、盯盘、处理客诉、发放工资等；被告人扈某某系公司法人、股东，负责培训业务员、推销软件等；被告人李某、史某某、魏某某均系公司业务员，负责发展客户、推销软件；被告人陈某某系公司人事，负责招聘员工、在客户群当“托”、制作虚假盈利图、统计业务员业绩等。
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