（2022）沪0117刑初497号 (4)
3.涉案车辆照片及加油消费记录微信截图表明，2022年1月14日上午8点58分左右，被告人刘某某为被告人王某1等人使用进行操作转账的车辆加油的情况，用以证明被告人刘某某在当日上午即与被告人王某1等人一起并操作转账。
4.微信转账截图表明，被告人刘某某帮助他人转移赃款的获利情况。
5.扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、工作情况、电子客票行程单表明，褚欢根作为见证人与公安机关一同至内蒙古赤峰市，其乘坐2022年2月20日的飞机前往赤峰市。在褚欢根见证下，公安机关从被告人刘某某处扣押到小米手机一部、中国建设银行卡一张、中国银行卡一张。
6.公安机关出具的案发经过、抓获经过、抓获情况、抓捕经过表明，本案案发的简要过程及被告人王某1、刘某某的到案情况。
7.常住人口基本信息表表明，被告人王某1、刘某某的自然身份情况，其二人在作案时均已达完全刑事责任年龄。
8.被告人王某1的多次供述及辨认笔录表明，2022年1月，其添加了一个境外微信账号，对方称提供银行卡走流水可以赚钱，提供一张卡给6,000元，下面客户给4,000元，自己获利2,000元，其就答应了。对方让其到赤峰市XX厂，并在那里安排了操盘手（即操作银行卡转账刷流水跑分的人）“大个”见面，当时“大个”给其一部手机，里面有“纸飞机”聊天软件，由于在纸飞机里面聊违法犯罪的事情不容易被公安机关发现，所以就用这个软件交流。后来，其以“黑户贷款”的方式在各种微信群里发广告联系客户。被告人刘某某等人开始和其联系，其在微信上告诉他们黑户贷款需要提供银行卡走流水，完事后每张银行卡可以获利4,000元。其和刘某某等人谈妥后就开始具体操作。第一天，“大个”让其在东郊远联钢铁厂见面，其通知了第一批客户崔某和李某3在那碰头。见面之后，“大个”开了一辆黑色轿车过来，让李某3和崔某把身份证、手机和银行卡都给“大个”，并让李某3在赤峰市内一直开车随便转。其坐在副驾驶座，“大个”在后面操作跑分，其记得当时还让崔某刷脸了几次，李某3好像没有刷脸，一直到晚上8、9点才散伙，并把东西还给崔某和李某3，后各自回家。第二天，其和“大个”、李某3、崔某又在水上公园集合，这次开的车是一辆别克GL8，由其开车，“大个”、崔某、李某3坐在后面，崔某、李某3继续把身份证、手机和银行卡交给“大个”操作跑分，接着就去新城一个小区接其联系的另外一个客户被告人刘某某，他上车后坐在副驾驶座，同样把银行卡、手机和身份证交给“大个”进行跑分。每天都这么操作，差不多弄了4、5天，他们三人不做了。接着有一天，具体日期不记得了，不知是谁开了那辆别克GL8，在赤峰市接了另一位操盘手“老单”，其继续联系客户，后面找了刘可欣和于海硕，刘可欣的操作方式和之前一致，只是操作跑分的人变成了“大个”和“老单”两个人。于海硕其这边没有操作过，只是把他介绍给了“大个”，让于海硕自己去联系。从2022年1月份开始，其一共刷流水转账跑分五六天左右，都是开着车子在内蒙古赤峰市内一直转，为了不被公安发现。其一共介绍了四个人八九张卡，本来对方要给其2万1千多元，但最后都没有给其钱，所以后续的十多天其都在向他们要钱，未再参与转账跑分事宜。
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