（2022）沪0118刑初542号
上海市青浦区人民法院
刑事判决书
（2022）沪0118刑初542号
公诉机关上海市青浦区人民检察院。
被告人徐某，男，1983年8月20日出生（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司职员，户籍所在地广东省深圳市龙岗区。2021年12月29日因涉嫌非法经营犯罪被上海市公安局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。现羁押于上海市第二看守所。
辩护人杨俊，北京大成（上海）律师事务所律师。
辩护人顾伟，北京大成（上海）律师事务所律师。
被告人秦某，男，1983年4月28日出生（身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX），XX，本科文化程度，系公司职员，户籍所在地广东省深圳市龙华区新区。2021年12月29日因涉嫌非法经营犯罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，2022年1月30日被依法逮捕。现羁押于上海市青浦区看守所。
辩护人孙琦，上海市尚伟律师事务所律师。
辩护人程若朋，上海市华荣律师事务所律师。
上海市青浦区人民检察院以沪青检刑诉[2022]520号起诉书指控被告人徐某、秦某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年8月12日向本院提起公诉。在审理中，本院发现本案有不适宜适用简易程序的情形，于2022年9月1日转为适用普通程序进行审理。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲出庭支持公诉，被告人徐某及其辩护人杨俊、顾伟、被告人秦某及其辩护人程若朋、孙琦到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市青浦区人民检察院根据被告人徐某、秦某的供述笔录，证人秦某1、王某、胡某、曹某、张某1、张某2、罗某、陈某、秦某2证言笔录，情况说明、电子邮件截图，上海XX事务所有限公司报告书，上海市公安局扣押决定书、上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、鉴定聘请书、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，抓获经过、工作情况，网上人口信息等证据指控：2018年至2021年间，被告人徐某、秦某受孙恒（未到案）等人指使，伙同他人共同开发、维护OTC365虚拟币交易平台，并由该平台进行虚拟币与人民币交易结算。该平台服务器设于境外，利用VPN“翻墙”技术及Telegram、Skype等境外通讯软件进行交易、联络。被告人徐某、秦某为非法谋利，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，由被告人徐某担任平台技术总监、被告人秦某担任平台技术管理人员，两人分工负责平台搭建、管理技术团队、对接境外运营团伙、提供平台日常维护等服务，解决平台虚拟币交易过程中出现的问题。经查，该平台被用于收取曹某（系本区被诈骗被害人）、张某1、张某2等人的被骗资金共计人民币40万余元。经审计，该平台在2018年12月17日至2021年3月22日入账金额共计人民币19.8亿余元。被告人徐某、秦某被抓获到案后，均如实供述了上述事实。
据此，公诉机关认为，被告人徐某、秦某明知他人利用信息网络实施犯罪活动仍提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人徐某、秦某系从犯，依法予以从轻处罚；二被告人到案后如实供述上述事实，依法予以从轻处罚；被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理，故提请本院依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法审判。
被告人徐某及其辩护人、被告人秦某及辩护人对公诉机关指控的事实、证据及罪名均无异议。被告人秦某的辩护人以被告人系从犯、如实供述事实、认罪认罚、初犯、偶犯等为由请求对被告人秦某从轻处罚。
经审理查明，2018年至2021年间，被告人徐某、秦某受孙恒（未到案）等人指使，伙同他人共同开发、维护OTC365虚拟币交易平台，并由该平台进行虚拟币与人民币交易结算。该平台服务器设于境外，利用VPN“翻墙”技术及Telegram、Skype等境外通讯软件进行交易、联络。被告人徐某、秦某为非法谋利，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，由被告人徐某担任平台技术总监、被告人秦某担任平台技术管理人员，两人分工负责平台搭建、管理技术团队、对接境外运营团伙、提供平台日常维护等服务，解决平台虚拟币交易过程中出现的问题。经查，该平台被用于收取曹某（系本区被诈骗被害人）、张某1、张某2等人的被骗资金共计人民币40万余元。
另查明，被告人徐某、秦某被抓获到案后，均如实供述了上述事实。
以上事实，有被告人徐某、秦某的供述笔录，证人秦某1、王某、胡某、曹某、张某1、张某2、罗某、陈某、秦某2证言笔录，情况说明、电子邮件截图，上海XX事务所有限公司报告书，上海市公安局扣押决定书、上海市公安局青浦分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物品照片、鉴定聘请书、盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，抓获经过、工作情况，网上人口信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。
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