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关于修改《银行卡清算机构管理办法》的决定（征求意见稿）(8)
（二）存在对支付清算市场稳定运行具有较大影响的情况。
第四章法律责任
第三十四条中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的工作人员有下列情形之一的，依法给予行政处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任：
（一）违反规定审查批准银行卡清算业务的申请、变更、终止等事项的。
（二）泄露知悉的国家秘密或商业秘密的。
（三）滥用职权、玩忽职守等其他违反法律法规的行为。
第三十五条银行卡清算机构有以下情形的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行会同中国银行保险监督管理委员会，责令限期改正，并给予警告或者处1万元以上3万元以下的罚款： 
（一）未按规定建立银行卡清算业务标准体系、业务规则、内部控制、风险防范和信息安全保障机制的。
（二）未按规定报告相关事项的。
（三）转让、出租、出借银行卡清算业务许可证的。
（四）超出规定范围经营业务的。
（五）任命不符合规定的董事、高级管理人员的。
（六）未按规定申请变更事项或擅自设立分支机构的。
（七）拒绝或者阻碍相关检查、监督管理的。
（八）限制发卡机构或收单机构与其他银行卡清算机构合作的。
（九）银行卡清算业务基础设施出现重大风险的。
（十）无正当理由限制、拒绝银行卡交易，或中断、终止银行卡清算业务的。
（十一）提供虚假的或者隐瞒重要事实的信息或资料的。 
（十二）违反有关银行卡清算业务合作管理规定的。
（十三）违反有关信息安全管理规定的。 
（十四）其他损害持卡人和商户合法权益，或违反有关清算管理规定、危害银行卡市场秩序的违法违规行为。
第三十六条银行卡清算机构和境外机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的，按照有关法律法规进行处理。
第三十七条申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请银行卡清算业务许可的，中国人民银行不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人及其持股比例10%以上的出资人在1年内不得再次申请或参与申请银行卡清算业务许可。
被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得银行卡清算业务许可的，中国人民银行依法收回银行卡清算业务许可证，并给予行政处罚，申请人及其持股比例10%以上的出资人在3年内不得再次申请或参与申请银行卡清算业务许可；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

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