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68万多件民间借贷案件“回头看” 江苏系统治理“套路贷”虚假诉讼(2)
“专项整治的战果累累！”江苏高院“套路贷”虚假诉讼治理小组相关负责同志介绍，在省法院督查后，徐州法院对曹伟、曹杰团伙等的1059件“套路贷”虚假诉讼案件依法启动再审纠错程序予以纠正，连云港法院再审纠正尚开军团伙等所涉“套路贷”虚假诉讼案件2176件。
在江苏，群众对扫黑除恶专项斗争成效的满意度达到了96.73%，一定程度上与系统治理群众深恶痛绝的“套路贷”虚假诉讼密不可分。
形成可复制可推广的“333”机制</STRONG>
“套路贷”虚假诉讼曾经长期困扰着法院。“如一些虚假诉讼当事人，用同一张借条，到不同法院分别起诉；或者一些职业放贷人经常穿梭在不同法院、不同法庭或者不同的法官之间利用信息壁垒制造虚假诉讼牟利；或者提供‘阴阳合同’、循环转账制造资金虚假给付事实等。”江苏高院民五庭庭长段晓娟分析说，究其原因既有违法犯罪手段翻新快、隐蔽性强等原因，也暴露出法院在工作机制、审判监督管理、审判方法等方面存在的漏洞。
其中，关联民间借贷案件审理的分散性，加大了“套路贷”虚假诉讼认定的难度；“套路贷”虚假诉讼原告本人和被告往往不到庭，或者被告虽到庭但不作任何抗辩，造成对于借款真实性、交付情况、归还情况均难以查实；部分法官审判经验和生活阅历不足，对黑恶势力复杂性认识不足，对“套路贷”虚假诉讼的警惕性、敏锐性不强，单纯坐堂问案，一味强调原告所举书面证据的证明力，导致错误裁判，群众合法权益和司法机关公信力均深受其害。
经过一年半的系统性治理，借助司法信息化技术不断升级，江苏法院逐步形成了可复制、可推广的“333”工作机制，有效截断了不法分子通过“套路贷”虚假诉讼牟利的通道，得到了最高人民法院的高度肯定。
这三个“3”分别是：依托“套路贷”虚假诉讼智能预警系统、法院综合信息系统、执行指挥中心执行案件信息管理系统等“三大系统平台”，为专项治理提供信息化支撑；深化“一检索、二集中、三并案”办案模式，解决单一案件难以发现“套路贷”虚假诉讼犯罪线索问题，提高打击惩治精准度；严把立案、审理、执行“三大关口”，强化立审执协同配合机制。
如今，一个涉嫌“套路贷”虚假诉讼案件，进入江苏法院系统可谓“关卡重重”。通过关联查询，可以有效掌握疑似职业放贷人所有涉诉信息，包括判决书、调解书、仲裁裁决、赋予强制执行效力的公证债权文书。而一个被加注“预警标识”的疑点案件，就要在法官审理中，强化当事人本人到庭接受调查、质询，加大依职权调查力度，加强对证据的实质性审查判断，彻查借贷资金流向等。同时，某一个原告提起的民间借贷案件再也不会散布在不同法庭、不同法官审理，单一案件的“审查甄别难”问题早已被打破。
“利用智能预警系统排查了2013年以来94万余名原告，其中识别出5星级高风险放贷人3607人、4星级风险放贷人4045人，从140.8万余件民间借贷一审案件中识别出5星级高风险疑似‘套路贷’虚假诉讼案件共计19528件、4星级风险案件8071件。”段晓娟介绍。
记者还了解到，江苏高院还把专项治理工作纳入纪委监委对法院系统在扫黑除恶专项斗争中发现突出问题开展专项整治实施协同监督工作的重点内容，严格落实“一案双查”制度，发现法院干警充当“套路贷”违法犯罪分子“保护伞”、编织关系网或者存在违法违纪情形的，发现一起、查处一起，以“零容忍”态度惩治违法违纪行为。

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