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最高检第四检察厅负责人就发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例答记者问
11月3日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例。记者日前采访了最高检第四检察厅负责人，了解此次典型案例发布的背景与意义。
<P style='FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: "Microsoft YaHei", SimSun; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 10px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 1.5em; LETTER-SPACING: normal; LINE-HEIGHT: 30px !important; PADDING-RIGHT: 10px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>推动全社会进一步提升反洗钱意识
问：最高检此次发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例的主要考虑是什么？
答：反洗钱是维护国家政治安全、金融安全和积极参与全球金融治理体系建设的重大国家战略。为进一步巩固和拓展近年来反洗钱工作成效，今年初，最高检会同中国人民银行、公安部等部门联合制定实施《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，对加大洗钱犯罪惩治力度作出系统部署安排。在这样的大背景下，近年来最高检全面贯彻习近平法治思想，认真贯彻执行刑法修正案（十一），持续推进三年行动计划，持续加大洗钱犯罪惩治力度，总结形成了一批反洗钱方面的典型案例和经验做法。继去年之后再次发布惩治洗钱犯罪典型案例，主要目的是：一是展示检察机关贯彻落实习近平法治思想，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划取得的成效；二是向社会公众揭示常见洗钱犯罪手段及其社会危害，推动全社会进一步提升反洗钱意识，自觉抵制洗钱违法犯罪；三是落实最高检“质量建设年”要求，通过典型案例加强对检察机关办理洗钱犯罪案件工作的指导，不断提升惩治洗钱犯罪质效。
问：这次发布的5个洗钱犯罪典型案例都有哪些特点？
答：这次发布的5个典型案例分别是：黄某洗钱案；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案；李某华洗钱案；马某益受贿、洗钱案；冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。其中，他洗钱案件4件，自洗钱案件1件。
该批典型案例既强调法治宣传教育，又注重指导办案，主要有以下特点：一是揭示了各种形态的洗钱手段。5个案件洗钱手法不一，都是检察机关同步审查上游犯罪时应当关注的重点。如，黄某洗钱案是典型的跨境转移资产型洗钱犯罪，黄某通过境内转账人民币至指定账户、境外支付等值外币的“对敲”方式，实现上游犯罪资金的清洗。又如，丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案采用虚假股权交易方式洗钱。二是明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见。随着近年来洗钱案件的增多，法律适用上的争议也逐渐出现，我们结合案例澄清了一些法律上的模糊认识。如，李某华洗钱案，明确了在办理涉黑社会性质组织犯罪洗钱案件中对于洗钱主观认识的判断规则，即认识内容是对黑社会性质组织犯罪事实的认识，而不是对法律性质的认识；马某益受贿、洗钱案明确了洗钱罪与上游犯罪共犯的区分界限，以及刑法第一百九十一条和三百一十二条的特别法条与一般法条的关系。三是总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法。如，冯某才等人贩卖毒品、洗钱案体现了刑法修正案（十一）实施后，检察机关对上游犯罪、自洗钱犯罪“一案双查”的成效；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案体现了检察技术辅助审查对于发现洗钱犯罪线索的积极作用；黄某洗钱案强调在办理非法集资案件时要积极运用反洗钱手段提升追赃挽损实效。
<P style='FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: "Microsoft YaHei", SimSun; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(51,51,51); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 10px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 1.5em; LETTER-SPACING: normal; LINE-HEIGHT: 30px !important; PADDING-RIGHT: 10px; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>2020年以来起诉洗钱案件数量保持快速上升态势

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