最高人民检察院第四检察厅负责人就发布涉案企业合规典型案例(第四批)答记者问(3)
<P style='FONT-SIZE: 18px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Microsoft YaHei", SimSun; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(74,74,74); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 25px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>　　问:与以往发布的涉案企业合规典型案例相比,第四批典型案例具有哪些鲜明特点?</P>
<P style='FONT-SIZE: 18px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Microsoft YaHei", SimSun; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(74,74,74); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 25px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>　　答:这批案例充分考虑大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特点,尽量选择近期办理完成的有代表性的案例。值得一提的是,这批典型案例我们不但征求了最高检相关内设机构意见,征求了在最高检挂职的部分专家学者的意见,而且依托中国人民大学企业合规检察研究基地,召开座谈会,面对面征求了国内合规领域知名学者以及部分律师界代表的意见。根据各方意见,我们在重点阅卷、与案件承办人反复沟通核实的基础上,对备选案例进行了认真筛选,从中选择更具代表性、更具指导意义的案例作为典型案例。正式发布的典型案例分别为汽车销售服务企业保险专项合规、中外合资企业环境保护专项合规、劳动密集型企业安全生产及财税管理专项合规、外资企业多罪名生态环保专项合规、互联网科创公司网络犯罪专项合规等方面,地域涉及北京、山东、山西、安徽、浙江等省市,其中山西、安徽、浙江的案例属于首次入选企业合规典型案例。罪名涉及保险诈骗、污染环境、诈骗、滥伐林木、非法占用农用地、帮助信息网络犯罪活动罪等。</P>
<P style='FONT-SIZE: 18px; BORDER-TOP: 0px; FONT-FAMILY: "Microsoft YaHei", SimSun; BORDER-RIGHT: 0px; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(74,74,74); PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; MARGIN: 0px 0px 25px; LETTER-SPACING: normal; PADDING-RIGHT: 0px; TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>　　具体而言,在案例一北京李某某等9人保险诈骗案中,针对汽车销售服务企业员工利用工作之便实施的保险诈骗行为,检察机关通过深入调查、积极引导侦查准确认定犯罪主体。启动合规时,考虑汽车销售服务企业与保险公司深度合作的行业特点,组织开展第三方监督评估。邀请保险和汽车销售服务行业各自监管部门共同参与公开审查,确保企业合规整改的针对性和有效性,既注重保障保险公司合法权益,又注重激励汽车销售服务企业推进合规建设。企业合规整改落实后,检察机关能动履职,推动行业合规诉源治理。</P>


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