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电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）

为保障《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的贯彻实施，进一步建立健全联合惩戒制度，经充分调研论证，公安部会同有关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可以通过公安部网站（www.mps.gov.cn）查阅公开征求意见稿，请在2023年12月12日前将有关意见建议通过电子邮件发送至<A href="mailto:gjfzzx@163.com">gjfzzx@163.com。

公安部

2023年11月13日

附件1

电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿） 

第一条为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，制定本办法。
第二条联合惩戒应当遵循依法认定、过惩相当、动态管理的原则。
第三条本办法规定的惩戒对象包括：
（一）因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员；
（二）经设区的市级以上公安机关认定，具有下列行为之一的单位、个人和相关组织者：
1、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的；
2、非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等三次以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的；
3、向三个以上对象非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号、域名、IP地址等，或者提供实名核验帮助的；
4、假冒他人身份或者虚构代理关系开立电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、数字人民币钱包、支付账户、互联网账号、域名、IP的；
具有上述情形之一的，虽未达到数量标准，但造成较大影响、确有惩戒必要的，报经省级以上公安机关审核认定，可以列为惩戒对象。
第四条惩戒对象为单位的，可以同时对单位法定代表人、主要责任人、直接责任人及实际控制人实施惩戒。
第五条惩戒措施包括金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒。
第六条中国人民银行组织银行业金融机构、非银行支付机构对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：
（一）暂停惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金业务，既有协议约定的缴纳税款、社保、水电煤气费等向国家行政管理部门、公用事业管理部门支付的款项除外；
（二）暂停惩戒对象名下支付账户所有业务，支付账户余额转出、提现除外；
（三）惩戒期内，不得为惩戒对象新开立支付账户、数字人民币钱包，新开立的银行账户应遵循本条第一款要求；
第七条工业和信息化部、公安部按照各自职责，组织电信业务经营者、互联网服务提供者对惩戒对象落实以下电信网络惩戒措施：
（一）关停惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、域名、IP地址等通信业务，不包括涉及生产运行或生命健康的通信业务；仅为其保留一张非涉案电话卡；
（二）同步关停惩戒对象名下所有电话卡（保留的一张非涉案电话卡除外）注册的存在涉诈风险的具有社交、引流属性互联网账号，不得为其注册新的存在涉诈风险的互联网账号；
（三）不得为惩戒对象办理新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、域名、IP地址等业务，不得为惩戒对象提供网站、应用程序的分发、上架等业务。
第八条公安部将有关惩戒对象共享至全国信用信息共享平台，并通过“信用中国”对严重失信主体信息进行公示。
公安部将有关惩戒对象信息提供给中国人民银行征信中心，由中国人民银行征信中心按照国家有关规定纳入金融信用信息基础数据库。
第九条对惩戒对象实行分级惩戒：
（一）因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，适用第六条和第七条规定的惩戒措施，惩戒期限为三年；对于其中被判处三年以上有期徒刑的，还可以适用本办法第八条规定的惩戒措施；
（二）经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，适用本办法第六条和第七条规定的惩戒措施，惩戒期限为二年；对于其中非法买卖、出租、出借银行账户、支付账户、数字人民币钱包的单位和个人及相关组织者，还可以适用本办法第八条第二款规定的惩戒措施。
第十条被判处监禁刑的惩戒对象，惩戒期限自监禁刑执行完毕之日起计算；惩戒措施效力当然施用于监禁刑执行期间。被判处非监禁刑或者宣告缓刑的惩戒对象，惩戒期限自判决生效之日起计算。
其他惩戒对象的惩戒期限自作出惩戒认定之日起计算。

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