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公安部公布5起传销犯罪典型案例(2)
2023年10月，广东省德庆县公安局依法立案侦办李某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2022年8月以来，犯罪嫌疑人李某等人为牟取非法利益，注册成立浙江某传媒有限公司并开发多款APP，以“聊天刷视频即可赚钱”为噱头，设置入门费、会员等级和高额返利模式，声称待该公司未来上市后可获公司期权，吸引参与人购买会员并拉人头发展下线参与传销活动。截至案发，该传销组织共发展会员195万余人，涉案金额43.5亿元。2024年1月，办案单位将李某等13名犯罪嫌疑人抓获归案。2024年6月，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获犯罪嫌疑人百余名。目前相关案件正在进一步侦办中。<o:p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 32px; TEXT-INDENT: 2em; MARGIN: 0px 0px 1em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="">
四、广西王某等人涉嫌组织、领导传销活动案<o:p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 32px; TEXT-INDENT: 2em; MARGIN: 0px 0px 1em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="">
2024年3月，广西壮族自治区玉林市公安局依法立案侦办王某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查，犯罪嫌疑人王某等人成立成都某环保科技有限公司，以“国家双碳战略大背景”“环境保护”为幌子，炮制“互联网+智能”旧衣回收投资项目，宣称购买自助回收机并委托公司经营可高额获利，以此吸引参与人员花费9800元购买会员并发展下线参与传销活动。截至案发，该传销组织共发展会员3.9万余名，涉案金额5.72亿元。2024年8月，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获犯罪嫌疑人30余名。目前相关案正在进一步侦办中。<o:p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 32px; TEXT-INDENT: 2em; MARGIN: 0px 0px 1em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="">
五、云南廖某某等人涉嫌组织、领导传销活动案<o:p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 32px; TEXT-INDENT: 2em; MARGIN: 0px 0px 1em; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="">
2023年6月，云南省昆明市公安局东川区分局依法立案侦办廖某某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查，以犯罪嫌疑人廖某某为首的传销组织打着国家扶贫的旗号，并以中国梦、航天梦等为噱头，对外宣称下载其APP充值可购买国家扶贫项目的原始股权、获得充值奖励及账户收益、公司上市分红等高额收益，加入人员通过邀请码组成层级关系，并以下线人员的投资作为返利依据，以此吸引参与者拉人头发展下线参与传销活动。截至案发，该传销团伙共发展会员126万人，涉案金额5.6亿元。2023年7月，办案单位抓获廖某某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获犯罪嫌疑人近百名。目前相关案件正在进一步侦办中。

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