5.银行应于业务办理当日在外汇局相关业务系统中备案。

1.18境外机构在境内设立的分支、代表机构和境外个人将因未购得退回的人民币购房款购汇汇出
法规依据 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）
2.《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》（建住房[2006]171号）
3.《国家外汇管理局 建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知》（汇发[2006]47号）
4.《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》（建房[2010]186号）
5.其他相关法规
审核材料 1.原结汇凭证。2.与房地产开发企业或二手房出让方解除商品房买卖合同的证明文件。3.房地产主管部门出具的取消购买商品房的证明。4.如委托他人办理，应提供经公证的授权委托书及及受托人的有效身份证明。
办理原则 1.结汇后退回的，人民币购汇后应原路退回，如退回的人民币低于原结汇金额的应提交证明确实合规使用的相关材料。2.允许购房款境内留存期间产生的合理利息一并汇出。3.银行应于业务办理当日在外汇局相关业务系统中备案。

1.19境外机构在境内设立的分支、代表机构及境外个人转让境内商品房所得资金购付汇
法规依据 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）
2.《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》（建住房[2006]171号）
3.《国家外汇管理局 建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知》（汇发[2006]47号）
4.《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》（建房[2010]186号）
5.《国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》（汇发[2008]64号）
6.《国家外汇管理局 国家税务总局关于进一步明确服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知》（汇发[2009]52号）
7.其他相关法规
审核材料 1. 身份证明文件或注册登记证明。2. 商品房转让合同及登记证明文件。3. 服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明或其他完税证明材料（金额在3万美元及以下的无需提交）。4. 如委托其他人办理，应提供经公证的授权委托书及受托人的有效身份证明。
办理原则 1. 汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额，一套商品房出售所得资金应一次性汇出。
2. 银行应审核税务证明中记载金额与申请汇出金额是否一致，申请汇出金额超出税务证明记载金额的不得办理。3. 办理资金汇出时，转让商品房应已在房产主管部门办理权属转移手续。
4．银行应于业务办理当日在外汇局相关业务系统中备案。

1.20 境内企业开展外币资金池业务
法规依据 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）
2.《国家外汇管理局关于发布<境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发[2009]49号）
3.其他相关法规
审核材料 1.外汇局出具的同意受托银行为境内成员企业开展外币资金池业务的批复文件。
2.受托银行要求企业提交的其他材料。
办理原则 1.银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务。
2.银行应严格按照上报的运作方案开展外币资金池业务，包括但不限于账户开立、账户收支和境内划转、透支业务、资金偿还、报表上报。
3.境内成员企业开展外币资金池业务，应以其外汇资本金、经常项目资金等可自由支配的自有外汇资金或经外汇局批准的其他外汇资金进行。
4.境内成员企业外币资金池资金归集资金不得结汇使用，不得质押人民币贷款。
5.银行应将开展外币资金池运作的情况及时向外汇局报告，于每月初10个工作日内向所在地外汇分局报送业务月报表。
6.外币资金池业务中发生包括主办企业调整、资金归集框架变化、透支业务变化、外币资金池资金来源变更等在内的重大事项变更的，受托银行应向外汇局申请，经批准后方可运行变更后的方案。
7. 《国家外汇管理局关于发布<境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定>的通知》（汇发[2009]49号）中的其他要求。


2.1境内机构境外直接投资前期费用汇出
法
规
依
据 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）2.《国家外汇管理局关于发布<境内机构境外直接投资外汇管理规定>的通知》（汇发[2009]30号）
3.《国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2010]31号）
4.其他相关法规
审
核
材
料 1.外汇登记凭证。
2.外汇局相关业务系统中打印的前期费用额度信息。
办
理
原
则 1. 汇出银行应按照外汇局相关业务系统登记的信息办理汇出业务；累计汇出金额不得超过系统登记的前期费用额度。

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