关于加强工商行政执法与刑事司法衔接配合工作若干问题的意见
工商法字〔2012〕227号
各省、自治区、直辖市工商行政管理局、公安厅（局）、人民检察院，新疆生产建设兵团公安局、人民检察院：
为进一步强化工商行政管理机关（以下简称工商机关）、公安机关和人民检察院的协作配合，加强工商行政执法与刑事司法衔接，切实形成打击违法犯罪合力，共同维护社会主义市场经济秩序，针对衔接配合工作中的新情况、新问题，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《国务院办公厅转发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室等单位关于做好打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作中行政执法与刑事司法衔接意见的通知》等有关规定，现提出如下意见：
一、关于涉嫌犯罪案件的移送
工商机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第五条规定，指定2名或者2名以上行政执法人员组成专案组负责，按程序审批后依法移送。工商机关应当向公安机关提供涉嫌犯罪案件移送书、案件情况调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定意见等案件的全部材料，并将案件移送书、调查报告及有关材料目录抄送同级人民检察院。案件情况调查报告应当说明行为人的违法事实、法律依据以及工商机关意见等。工商机关移送案件前已经作出行政处罚决定的，应当将行政处罚决定书一并抄送同级公安机关、人民检察院。
对于工商机关移送的涉嫌犯罪案件，公安机关应当在涉嫌犯罪案件移送书回执上签字；其中，不属于本机关管辖的，应当在24小时内转送有管辖权的机关，并在转送后3个工作日内书面告知工商机关，同时抄送同级人民检察院。公安机关应当自接受移送案件之日起3个工作日内作出是否立案的决定，并在作出决定后3个工作日内书面告知工商机关，同时抄送同级人民检察院；其中，不予立案的，应当向工商机关书面说明理由、退回案卷材料，工商机关应当依法作出处理。公安机关立案后又撤销案件的，应当在作出决定后3个工作日内书面告知工商机关，同时抄送同级人民检察院。
二、关于工商机关对公安机关不予立案决定有异议的处理
工商机关对公安机关不予立案决定有异议的，可以自接到不予立案通知之日起3个工作日内，提请作出决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院进行立案监督。公安机关应当自收到提请复议的文件之日起3个工作日内作出是否立案的决定，并书面通知工商机关。工商机关对不予立案的复议决定仍有异议的，可以自接到复议决定通知书之日起3个工作日内建议人民检察院进行立案监督。人民检察院认为公安机关应当立案侦查的，依法进行立案监督。
三、关于涉案物品的处置
工商机关在查处违法行为过程中，必须妥善保存所收集的与违法行为有关的证据。对于公安机关决定立案的案件，工商机关应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续。其中，对于工商机关已经作出没收决定的物品，公安机关可以采取提取样品、拍照录像等方式，在3个工作日内及时、全面提取、固定证据完毕，没收物品由工商机关依法处理。对于工商机关尚未作出没收决定，但已采取查封、扣押等行政强制措施的物品，公安、工商机关应当加强协作，确保在查封、扣押、冻结期限届满前办结交接手续。公安机关对容易腐烂变质及其他不易保管的物品，可以根据具体情况，在拍照或者录像后委托有关部门变卖、拍卖，所得价款暂予保存，待结案后一并处理；对于大宗的、不便搬运的物品，可采取提取样品、拍照录像等方式固定证据，原物不随卷保存，由公安机关按照国家有关规定分别移送主管部门处理或者销毁。
四、关于明显涉嫌犯罪案件线索的通报
工商机关在执法检查和接受举报投诉时，发现违法行为明显涉嫌犯罪的，要立即书面通报同级公安机关，并抄送同级人民检察院。工商机关向公安机关通报涉嫌犯罪案件线索，应当附有通报函及相关材料。犯罪嫌疑人有可能逃匿及销毁证据或转移、隐匿涉案财物的，工商机关应当立即通知公安机关，并在1个工作日内补办相关手续。
公安机关接到通报后，应当立即派员调查，自接到通报之日起10个工作日内决定是否立案侦查并书面通知工商机关，同时抄送同级人民检察院。公安机关书面通知不予立案的，工商机关应当依法作出处理。工商机关对公安机关不予立案决定有异议的，按照本意见第二条规定办理。
五、关于公安机关对涉嫌行政违法案件的移送
公安机关对于工作中发现的行政违法行为，或者立案侦查后认为不构成犯罪，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，但依法应当由工商机关追究行政责任的，应当在作出不立案或者撤销案件决定后7个工作日内依法将案件材料移送工商机关，同时抄送同级人民检察院。公安机关移送的涉嫌行政违法案件，工商机关应当依法作出处理。对于不属于本机关管辖的，工商机关应当在3个工作日内转送有管辖权的机关，并书面告知公安机关。
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