案例三

　　被告人吴某涛诈骗案——依法惩处线下取款配合实施AI拟声诈骗的人员

　　一、基本案情

　　2025年4月下旬，被告人吴某涛经人介绍，获悉可前往各地帮助收取诈骗资金以牟取非法利益，遂添加上线联系方式。之后，吴某涛按照上线指令，乘车前往湖北省黄石市，假冒身份上门收取诈骗款。吴某涛来到被害人家后，当场拨通上线语音电话，再由上线利用AI拟声技术模拟被害人亲属声音，冒充亲属取得信任，从三名老人处骗取现金共计6万元，后将上述款项交给他人，从中获利1700元。

　　二、裁判结果

　　本案经湖北省黄石市黄石港区人民法院审理，现已发生法律效力。

　　法院认为，被告人吴某涛以非法占有为目的，伙同他人骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。吴某涛明知他人实施诈骗，仍接受上线安排上门收取、转移诈骗款，为上线获得诈骗款提供帮助，构成诈骗罪共犯，在共同犯罪中系从犯。吴某涛到案后坦白罪行，在法院审理阶段全部退赔并取得被害人谅解，依法对其减轻处罚，以诈骗罪对其判处有期徒刑二年一个月，并处罚金。

　　三、典型意义

　　本案是利用AI拟声技术冒充孙子，制造紧急场景诈骗老年人的典型案例，同时也反映了电信网络诈骗犯罪产业链分工细化、跨域协作中“线上远程实施诈骗、线下专人上门取款”相结合的新特点。人民法院审理此类作案手段新颖、链条化分工实施的电信网络诈骗案件，一方面突出保护老年人等高危受骗群体合法权益，另一方面厘清共同犯罪中主从犯责任边界，做到宽严相济，罚当其罪。本案也警示社会公众，莫贪不义之财，勿为电诈跑腿，守住法律底线，远离犯罪泥潭!

　　案例四

　　被告人游某龙等9人帮助信息网络犯罪活动案——依法从宽处理自愿补偿被骗人员损失的“两卡”犯罪人员

　　一、基本案情

　　2023年6月，被告人游某龙等9人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向对方提供银行卡、手机及银行卡支付密码等，通过绑定或激活POS机等方式帮助转移资金，共查明诈骗资金410万余元，涉及被害人80名。

　　二、裁判结果

　　本案经四川省广元市利州区人民法院审理，现已发生法律效力。

　　法院认为，被告人游某龙等9人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。游某龙等人分别有自首、坦白等情节，均认罪认罚，其中游某龙等5人主动退缴违法所得，由于诈骗分子未到案，赃款无法追回，游某龙等7人还主动向对应的被骗人员补偿了部分经济损失。游某龙等3人系初犯，悔罪表现较好，根据各被告人犯罪情节、社会危害结果，结合被告人自愿对被害人损失补偿比例的高低，依法判处各被告人一年六个月有期徒刑至三个月拘役不等刑罚，并处罚金，对游某龙等3人宣告缓刑。

　　三、典型意义

　　人民法院坚持依法严惩电信网络诈骗及其关联犯罪，同时全力为被骗群众挽回经济损失，在刑事审判全流程、各环节持续追赃挽损。出租、出售银行卡、电话卡等“两卡”为电信网络诈骗等犯罪提供帮助，是帮助信息网络犯罪活动罪的常见行为类型，也是电信网络诈骗犯罪顺利得逞的重要环节。本案审理过程中，部分被告人在全额退出违法所得之后，还自愿补偿30多名被骗人员52万余元，挽损率达50%，被骗人员出具了谅解书，人民法院根据被告人的认罪、悔罪态度，依法对相关被告人从宽处罚。本案审理切实做到了全链条覆盖、多渠道深挖，最大限度挽回被骗群众经济损失，实现了办案“三个效果”的有机统一。

　　案例五

　　被告人钟某亮掩饰、隐瞒犯罪所得案——依法惩处以“代购”二手奢侈品手段掩饰、隐瞒犯罪所得的行为人

　　一、基本案情

　　被告人钟某亮初中毕业后没有固定职业。2024年11月至12月，钟某亮通过网络根据“上线”(身份不明)安排，短时间内多次往返广东省、四川省、湖南省、重庆市等地，先后三次以买家身份与在闲置品交易平台上出售劳力士手表的卖家在线下见面并验货，要求卖家脱离平台提供银行卡号进行私下交易。之后，钟某亮编造等候女朋友转账或者要去银行处理等理由，让卖家等待转账收款。其间，不法分子通过电信网络诈骗多名被害人，其中46万余元被骗资金转入上述手表卖家提供的收款账号。卖家收款后，钟某亮取走三块手表并邮寄至“上线”指定地址，从中获利13500元，后删除手机中的聊天记录等数据信息。

　　二、裁判结果

　　本案经江苏省兴化市人民法院审理，现已发生法律效力。

　　法院认为，被告人钟某亮明知资金系他人犯罪所得，利用交易二手奢侈品手段协助将之转换为实物，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。钟某亮在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。钟某亮到案后主动退还全部违法所得，可酌情从轻处罚，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处钟某亮有期徒刑一年八个月，并处罚金。

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