试论洗钱罪/刘成江(4)
（三）洗钱罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。
（四）洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。所以，严格地说，洗钱罪只能由直接故意构成，即明知是毒品，走私，黑社会性质的组织犯罪的违法所得和收益而故意掩饰、隐瞒其来源和性质。
四．洗钱罪的上游犯罪及其范围
（一）洗钱罪的上游犯罪
如前所述，犯罪分子通过贩毒、黑社会性质的组织犯罪、途径获取非法收益后，一般并不会明目张胆地投入使用。因为这样容易引起司法机关的注意而被绳之以法。所以他们总是想尽各种办法，极力掩盖从事贩毒、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪非法所得的钱财的性质和来源，从而达到逃避法律制裁的目的。正是基于这种原因，犯罪分子在实施贩毒、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪并获取非法收益后，接下的便是考虑如何掩盖这些犯罪所得的来源和性质的问题。实施犯罪并获取所得及其产生的收益，这两个过程是前后相连、密切衔接的。没有前者犯罪获得的不法收益，洗钱行为就是无掩饰、隐瞒的对象，也就不可能实施洗钱犯罪。二者是一前一后，是种“上游”与“下游”的关系。因此，有的学者把洗钱犯罪称为下游犯罪，而把获取洗钱犯罪所要“清洗”的赃款黑钱的贩毒、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪称为上游犯罪。
2．对于哪此犯罪应纳入洗钱犯罪的上游犯罪之列，各国的规定不尽相同。有的只将其限定为毒品犯罪，即贩毒罪，如泰国；有的将其规定为某些严重犯罪，如瑞士，印度尼西亚；有的国家则把所有犯罪，包括一些经济违法行为也纳入其中，如菲律宾、俄罗斯。我国刑法对洗钱罪的上游犯罪的规定仅限于三种犯罪：毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪。这是意味着构成我国刑法所规定的洗钱罪，只有对上述三种犯罪的违法所得及其产生的收益的非法来源和性质进行了掩饰、隐瞒方可。问题在于，对毒品犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的范围进行界定则并非易事，正如有的学者所指出的，“黑社会组织盗窃、抢劫、敲诈勒索来的非法所得能否属于本罪的非法所得？如果属于本罪的非法所得，则洗钱罪所涉及的范围就比较宽了。”
笔者认为，判断盗窃、抢劫、敲诈勒索非法所得能否成为黑社会性质组织犯罪的违法所得，必须理解什么是黑社会性质的组织犯罪。所谓黑社会性质的组织是指有组织结构、有名称、帮主、帮规，在一定区域、行业场所所进行危害社会秩序的非法团体。以这种非法犯罪团体的形式出现实施犯罪行为，不管其采取的是盗窃、抢劫、敲诈勒索等何种方式均构成黑社会性质的组织犯罪。显然，黑社会性质的组织犯罪与盗窃、抢劫、敲诈勒索等行为方式并不排斥。所以，只要是通过黑社会性质的组织犯罪获取的收益，无论是以盗窃、抢劫、敲诈勒索哪种方式出现的，对其犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质进行了掩饰、隐瞒的，都构成洗钱罪，这是毫无疑问的。但是，如果以个人或一般犯罪集团的身份实施盗窃、抢劫、敲诈勒索等犯罪并取得不法收益，而不是以黑社会性质组织出现实施上述犯罪，即掩饰隐瞒了这种收益的来源和性质，也不能构成洗钱罪。
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