及时移交涉嫌刑事犯罪的经济案件，严格依法行政/孙百昌

及时移交涉嫌刑事犯罪的经济案件，严格依法行政/孙百昌
及时移交涉嫌刑事犯罪的经济案件，严格依法行政

孙百昌

国家公务人员应依照国家法律和政策尽职尽责工作，不能尽职尽责，触犯刑律的，称为“渎职罪”。在工商行政管理实践中，特别容易忽视的是渎职罪名下的“徇私舞弊不移交刑事案件罪”。

一、不移交“应当移交”的案件，是一种犯罪行为。

《刑法》第四百零二条规定“行政执法人员徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处3年以上7年以下有期徒刑。”

在移交涉嫌刑事犯罪的经济案件的问题上，以下认识需要纠正。一是认为查处经济案件是工商管理份内的事，移交与否与犯罪无关。这种认识的根源是没有确立“罪”的概念。所谓“罪”，我国依照的是“罪行法定原则”。依照这一原则，“法无明文规定不为罪”，同时，触犯法律有罪规定的“必为罪”。因此，依照《刑法》的规定，不移交“应当移交”的案件就是犯罪。二是认为“发现一起，查处一起”。这种认识的根源是没有确立“量”的概念。在处理经济违法案件中，工商行政管理的权限是查处经济违法但没有达到犯罪程度的案件，例如《刑法》第一百四十条规定的5万元的界限，就是违法和犯罪的界限，对“销售金额5万元以上”的经济案件，就必须移交。《行政处罚法》第二十二条明确规定“违法行为构成犯罪的，；；行政机关必须将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。”

二、“徇私舞弊不移交刑事案件罪”的概念和立案条件。

最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（高检发释字[1999]2号）进一步明确“徇私舞弊不移交刑事案件罪是指行政执法人员，徇私情、私利，伪造材料，隐瞒情况，弄虚作假，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的刑事案件，不移交司法机关处理，情节严重的行为。”

本罪有如下构成特征：一是本罪的主体，只能是国家工作人员；二是本罪在主观上只能是故意。特别需要注意的是，许多情况是间接故意（可能发生而放任发生），动机是出于徇私；三是本罪在客观上表现为国家工作人员伪造材料，隐瞒情况，弄虚作假；四是本罪是结果犯，即徇私舞弊不移交刑事案件“情节严重的”。

那么，什么是“情节严重的”？这可以参照最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（高检发释字[1999]2号）来考虑。该文规定，涉嫌该罪的立案条件是以下8种情况：“1、对依法可能判处三年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的犯罪案件不移交的；2、三次以上不移交犯罪案件，或者一次不移交犯罪案件涉及三名以上犯罪嫌疑人的；3、司法机关发现并提出意见后，无正当理由仍然不予移交的；4、以罚代刑，放纵犯罪嫌疑人，致使犯罪嫌疑人继续进行违法犯罪活动的；5、行政执法部门主管领导阻止移交的；6、隐瞒、毁灭证据，伪造材料．改变刑事案件性质的；7、直接负责的主管人员和其他直接责任人员为牟取本单位私利而不移交刑事案件，情节严重的；8、其他情节严重的情形。”

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