论英国反洗钱立法对我国的借鉴/王新(10)
[10]See The Money Laundering Regulations 2003，S．I．2003，No．3075，§2．
[11]英国《2002年犯罪收益法》第327条的罪名称谓是“Concealing etc”。
[12]关于《2002年犯罪收益法》中的“受管理的行业”，其定义等同于《2003年反洗钱条例》中的“相关业务”。
[13]参见FATF：Summary of the Third Mutual Evaluation Report on Anti—Money Laundering and Combating the Financrag of Terrorism on the People's Republic of China，29 June 2007，“Table 1．Rating of Compliance with FATF Recommendations”．
[14]同上，para．35．
[15]参见：《欧洲议会和理事会第2005／60／EC号关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令》（也称为欧盟第三个反洗钱指令）序言第1段。
[16]分别参见中国人民银行：《2007年中国反洗钱报告》，“第四章、反洗钱监管”；《2008年中国反洗钱报告》和《2009年中国反洗钱报告》，“第二章、反洗钱监管”。
[17]See Annual Report of Financial Action Task Force on Money Laundering（1995—1996），28 June 1996，para．24．
文章出处：《甘肃政法学院学报》2012年第4期。
（作者单位：北京大学法学院）
总共10页
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10
上一页