企业参与洗钱的基本样态与风险来源/商浩文(3)
（3）地理风险。“地理风险是洗钱风险的区位特征，它存在的逻辑是：如果某地的洗钱活动猖獗，那么该地的任何客户都是值得怀疑的。”企业在不同的地区开展业务，其承担的洗钱风险自然不同，那些被联合国等国际组织列入洗钱黑名单的国家和地区，便存在巨大的地理风险。比如FATF 每年都会更新“高风险和其他受监控地区”名单，截至2019年3 月，其黑名单上仍有伊朗、朝鲜、巴基斯坦、博茨瓦纳等14 个国家。

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