张庭公司TST涉传法律解读，传销违法和犯罪要如何判定？/曾杰
作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任
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导语：
本文旨在从法律角度探讨传销行为的本质，如何区分团队计酬在传销活动和合法的销售代理活动中的区别，如何判定违法和犯罪的传销模式。
如若想了解张庭及相关事件本身的后续，请移步关注官方媒体的报道和公告。
正文：
上海达尔威的公司（简称TST）涉嫌传销被立案调查，这意味着什么？
对于这里涉传被立案调查的新闻，首先需要关注的是，案件的主办单位是什么？
1.通过办案单位，确定案件目前被定性的性质
目前，介入TST涉嫌网络传销案的部门是石家庄市裕华区市场监督管理局，这也意味着，该案目前定性是涉嫌传销违法，涉嫌违反《禁止传销条例》，后续是否认定为传销犯罪，即是否构成组织、领导传销活动罪，还需要市场监督管理部门的进一步调查。
而一旦有市场监督管理部门介入传销案的调查，就意味着被调查的公司，比如TST的销售模式上，可能涉嫌违反《禁止传销条例》相关规定的问题，比如TST的销售模式设计中，办案部门会首先核实，是否鼓励会员不断的发展下线，即是否鼓励拉人头，有鼓励会员不断的发展下线会员的诱导机制？会员等级上，可能被认定为涉嫌传销的多层级金字塔结构，其中不同层级会员获得奖励的机制，可能涉嫌通过下线的销售业绩或者会费、人员数量进行直接或者间接的计酬；
其中，是否有鼓励拉人头的机制，会成为核实重点，即是否有鼓励、诱导消费者变为销售者，进而再发展其他人员成为下线，通过下线人员的业绩或者发展人员数量获得相关收益或者返利，被发展的消费者成为销售者（或者拉人头者）后，形成一个多层级性返利的金字塔结构，如此，不管是涉嫌犯罪还是违法，一旦证据确凿，都可以被认定为传销活动，接受相应的处罚。
2.我国当前法律监管体系，对于传销活动的打击手段，主要是两种:
第一种监管手段，市场监督管理局处理非犯罪的传销违法。
对于传销的行政违法，由工商或者市场监督管理部门查处，措施就是罚款、吊证等等，如果单纯只认定行政违法，比如违反《禁止传销条例》，公检法就不会实质介入定性问题，由市场监督部门处理，比如张庭夫妇实控的TST案，该案今年6月5日被石家庄某市场监督管理部门立案，后被申请冻结保全了公司的涉案资金。
如果不仅仅是行政违法，而涉嫌刑事犯罪，那就是公检法的管辖范围，市场监督管理部门若发现自己正在查处的案件有涉嫌犯罪的，就会移送公安处理。
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