质押挖矿类传销案研究（一）：骗取财物到底能否认定？/曾杰
作者：曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广东广强律师事务所非法集资案件辩护与研究中心主任
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摘要：
传销犯罪的核心特征和目的在于骗取财物。比如一个质押挖矿项目，所谓的质押或者智能合约为虚假，或者故意设置了漏洞，实际上用户的质押或者储存，都是被骗取给项目方占有，属于假质押或者假存储，而项目方有使用了鼓励拉人头、层级性返利的方法推广，此时，可以定性为传销犯罪，即组织领导传销活动罪（亦有集资诈骗罪的定性）。
但是，如果是真实的质押或存储呢？通过此种方式发币，再以传销的方式推广，是否可以同样的定性？
此问题，就会更加复杂：
正文：
当前传销案件越来越复杂化，特别在一些虚拟货币类的质押生息挖矿类案件中，项目方可能会设置相应智能合约质押存储挖矿机制，使得投资者在平台质押某类虚拟货币从而定期获得固定收益。假设项目方在推广虚拟币项目的过程中间使用了“拉人头、层级化返利”营销模式，那么，这种新型案件是否属于传销犯罪？智能合约下的传销类案件，骗取财物的要件，要如何认定？如果收益的计算以销毁代币为前提，项目方的行为该如何定性？
为什么说传销案越来越复杂化了？
此前的传销模式中，多数是消费类的传销，比如以某种化妆品、保健品的销售为载体，实施拉人头、层级化返利活动，但是在当前数字货币类刑事案件高发情况下，去中心化金融和传销模式结合后，质押存储挖矿模式的出现，导致很多模式或者案件中，已经不存在客户-商家的销售关系，而是客户-智能合约-项目方 的三方委托理财关系；
这种关系的变化，可能会直接导致案件定性发生变化。
比如在一些虚拟货币类的质押生息挖矿类案件中，项目方通过投资者质押某类虚拟货币，定期获得固定收益，收益就是以质押的数量为算力基数获得某个新发行的项目币。如果单纯从这种发币行为来看，这种行为实质是一种变相的挖矿-发币行为，和传销本身没有任何关系。
但是，在这些项目中，也会有项目采取一些拉人头的营销推广设计，即希望投资者推荐投资者，推荐者获得相关算力奖励，此时的问题，即，这种项目中，是否会涉嫌传销，是否会涉嫌传销犯罪的问题。
首先，智能合约下的传销类案件，骗取财物的要件，要如何认定？
根据刑法的规定，“骗取财物”是组织、领导传销活动罪的构成要件之一，这也是传销活动的最本质特征，传销活动的一切目的都是为了骗取财物。
首先，项目方和客户（或者投资者）的关系，不再是购买-提供服务（商品）的关系，而是在不可实质篡改的智能合约前提下的存储-接受存储或者质押-接受质押的关系，这两种关系都有一个共同特点，即项目方都会承诺，投资者都可以在未来的某个时间或者随时取回自己缴纳的财物，如果这种承诺是假的，则可以直接认定为骗取财物，甚至是诈骗；但如果这种承诺为真，比如相关存币或者质押币的协议是以区块链智能合约形式确定，智能合约也不存在故意的漏洞，项目方设计一个通过质押某类币种，定期给予某个新币种作为奖励的模式，作为某一个新币对外发行的原始方式，此时，由于智能合约公开、不可篡改的特性，则应该判定该承诺本身就具有可行性，即投资者在质押或存币后可以按约定取回，项目方也没有侵吞、骗取到这部分财产，此时，即便该质押或者存币项目的推广中，设计了客户介绍客户，介绍者获得相关算力的设计，但由于此过程中，相关参与者都能拿回所投入的虚拟资产，骗取财物的认定，就是非常困难。而如果项目方存在虚假的宣传，所谓的真实质押，随时取回只是一个骗取财物的噱头，用户投入的质押的财产实际上都是在资金池或者某个钱包里存储，项目只是一个拆东墙补西墙的骗局，此时，认定骗取财物，比如认为毫无争议。
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