金融运行中的洗钱与反洗钱
编号：12620
书名：金融运行中的洗钱与反洗钱
作者：李德 张红地
出版社：人民公安
出版时间：2003-3-1
入库时间：2003-10-9
定价：27元
[图书内容简介]
没有图书简介
[图书目录]
目 录
第一章 洗钱的内涵和方式
第一节 洗钱的定义
第二节 洗钱的原因
第三节 洗钱的特征
一，洗钱犯罪的构成要件
二、洗钱的目的、载体和复杂性
第四节 洗钱的方式
一，洗钱的过程
二、洗钱的手段
三、洗钱的案例
第二章 洗钱的危害性与反洗钱的意义
第一节 洗钱的影响和危害
第二节 反洗钱的重要意义
第三章 反洗钱的目标、方式与行动
第一节 先洗钱的目标和战略
第二节 反洗钱的
一、反洗钱的国际行动
二．反洗钱的法律规范和措施
第三节 洗钱的演化和趋势
一、洗钱的现状
二、洗钱的发展趋势
第四节 反洗钱的发展与反恐怖
第四章 反洗钱的组织机构
第一节 国际性和地区性的反洗钱组织机构
第二节 部分国家的反洗钱组织机构
第三节 反洗钱组织机构的职责
第五章 国际社会与中国反洗钱的主要立法和措施
第一节 主要市场经济国家的反洗钱立法和措施
一、美国的反洗钱立法和措施
二、欧盟的反洗钱立法和措施
三、德国反洗钱法律
四、意大利反洗钱立
五、英国反洗钱的主要立法和措施
六、香港地区反洗钱的准则及操作规程
第二节 国际重要的反洗钱立法和措施
一、联和国颁布的禁毒公约
二、巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的原则
三、七国集团金融行动小组关于洗钱问题的建议
四、美洲区域性反洗钱法律规范的发展
五、国际社会重要的反洗钱措施
第三节 中国反洗钱的主要立法和措施
第六章 国际社会反洗钱的机制与操作方式
第一节 反洗钱过程中客户身份的核实和记录
一、识别客户的身份
二、建立交易记录保存制度
三、记录方式
四、报告可疑的金融交易
五、金融机构的责任
六、英国反洗钱过程中客户身份的识别和
具体方法
第二节 反洗钱的交晚报告与洗耳恭听钱罪的侦查途径
一、关于建立交易报告制度问题
二、号钱犯罪的调查和侦查
第七章 反洗钱的国际合作
第一节 国际反洗钱合作发展酌过程
一、国际反洗钱雠的必宴性
二、国际反洗钱合作的基础
第二节 金融业合作是国际反洗钱保作的核心
—，产钱对金融的危害
二、金融业处于国际反洗钱的的核心地位
三、国际银行问反洗钱的主要合作
第三节 中国内地与香港的反洗饯合作
一、中国内地与香港反洗钱合作的必要性
二、中国内地与香港反洗钱合作的基础 二、反洗钱控制制度存在的薄弱环节
第二节 洗钱对中国经济金融的危害
第三节 中国金融业反洗钱的法律框架和制度构建
一、金融业反洗钱的法律框架
二、金融业反洗钱的制度构建
三、金融业反洗钱的国际合作
第九章 金融机构友洗钱有关规定的操作指导
第一节 《金融机构反洗钱规定》的操作指导
第二节 《人民币烟和可疑支付交易报告
管理办法》的操作指导
第三节《金融机构大额和可疑外汇资金黄色交易
报告管理办法》的操作指导
附录 相关法规
金融机构反洗钱规定
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
中华人民共和国会计法
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定
主要参考书目