金融犯罪案件证据实务
编号：14143
书名：金融犯罪案件证据实务
作者：顾永忠
出版社：广东人民
出版时间：2003-7-1
入库时间：2004-3-30
定价：29.5元
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目 录
第一章货币犯罪案件证据实务………………………………………………1
第一节概述………………………………………………………………1
一、货币犯罪案件证据实务的法律依据……………………………1
二、货币犯罪案件的证明对象………………………………………2
第二节伪造货币犯罪案件………………………………………………5
一、伪造货币犯罪案例述评…………………………………………5
二、伪造货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意
的一般问题………………………………………………………9
第三节出售、购买、运输假币犯罪案件……………………………10
一、出售、购买、运输假币犯罪案例述评………………………10
二、出售、购买、运输假币犯罪案件取证、举证、质证
和认证中应当注意的一般问题………………………………13
第四节持有、使用假币犯罪案件……………………………………14
一、持有、使用假币犯罪案例述评………………………………14
二、持有、使用假币犯罪案件取证、举证、质证和认证中
应当注意的一般问题…………………………………………17
第五节变造货币犯罪案件……………………………………………18
一、变造货币犯罪案例述评………………………………………18
二、变造货币犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当
注意的一般问题………………………………………………2l
第二章有关金融机构的犯罪案件证据实务………………………………23
第一节概述……………………………………………………………23
一、有关金融机构的犯罪案件证据实务的法律依据……………23
二、有关金融机构的犯罪案件的证明对象………………………24
第二节擅自设立金融机构犯罪案件…………………………………26
一、擅自设立金融机构犯罪案例述评……………………………26
二、擅自设立金融机构犯罪案件取证、举证、质证和认证中
应当注意的一般问题…………………………………………33
第三节伪造、变造、转让金融机构经营许可证犯罪案件…………36
一、伪造、变造、转让金融机构经营许可证犯罪案例述评……36
二、伪造、变造和转让金融机构经营许可证犯罪案件取证、
举证、质证和认证中应当注意的一般问题…………………42
第三章有关存贷款的犯罪案件证据实务…………………………………46
第一节概述……………………………………………………………46
一、有关存贷款犯罪案件证据实务的法律依据…………………46
二、有关存贷款犯罪案件的证明对象……………………………47
第二节高利转贷犯罪案件……………………………………………48
一、高利转贷犯罪案例述评………………………………………49
二、高利转贷案件取证、举证、质证和认证中应当注意的
一般问题………………………………………………………54
第三节非法吸收公众存款犯罪案件…………………………………55
一、非法吸收公众存款犯罪案例述评……………………………55
二、非法吸收公众存款犯罪案件取证、举证、质证和认证中
应当注意的一般问题…………………………………………59
第四章有关金融票证、证券期货的犯罪案件证据实务…………………62
第一节概述……………………………………………………………62
一、金融票证、证券期货犯罪案件证据实务的法律依据………62
二、有关金融票证、证券期货犯罪案件的证明对象……………64
第二节伪造、变造金融票证犯罪案件………………………………67
一、伪造、变造金融票证犯罪案例述评…………………………67
二、伪造、变造金融票证犯罪案件取证、举证、质证和
认证中应当注意的一般问题…………………………………70
第三节伪造、变造国家有价证券犯罪案件…………………………71
一、伪造、变造国家有价证券犯罪案例述评……………………71
二、伪造、变造国家有价证券犯罪案件取证、举证、质证、
认证中应当注意的一般问题…………………………………74
第四节伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案件…………………75
一、伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案例述评……………75
二、伪造、变造股票、公司企业债券犯罪案件取证、举证、
质证、认证中应当注意的一般问题…………………………78
第五节擅自发行股票、公司企业债券犯罪案件……………………78
一、擅自发行股票、公司企业债券犯罪案例述评………………79
二、擅自发行股票、公司企业债券犯罪案件取证、举证、
质证、认证中应当注意的一般问题…………………………8l
第六节 内幕交易、泄露内幕信息犯罪案件…………………………82
一、内幕交易、泄露内幕信息犯罪案例述评……………………82
二、内幕交易、泄露内部信息犯罪案件取证、举证、质证、
认证中应当注意的一般问题…………………………………85
第七节编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案件……………86
一、编造并传播证券、期货交易虚假信息犯罪案例述评………87
二、编造并传播证券交易虚假信息犯罪案件取证、举证、
质证、认证中应当注意的一般问题…………………………89
第八节诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件…………………90
一、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案例述评……………90
二、诱骗投资者买卖证券、期货合约犯罪案件取证、举证、
质证、认证中应当注意的一般问题…………………………93
第九节操纵证券、期货交易价格犯罪案件…………………………94
一、操纵证券、期货交易价格犯罪案例述评……………………94
二、操纵证券、期货交易价格犯罪案件取证、举证、质证、
认证中应当注意的一般问题…………………………………97
第五章金融机构工作人员渎职犯罪案件证据实务………………………98
第一节概述……………………………………………………………98
一、金融机构工作人员渎职犯罪案件证据实务的法律依据……98
二、金融机构工作人员渎职犯罪案件的证明对象………………100
第二节金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件………102
一、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪
案例述评………………………………………………………102
二、金融工作人员购买假币、以假币换取货币犯罪案件
取证、举证、质证和认证中应当注意的一般问题…………108
第三节违法向关系人发放贷款犯罪案件……………………………lll
一、违法向关系人发放贷款犯罪案例述评………………………1ll
二、违法向关系人发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和
认证中应当注意的一般问题…………………………………118
第四节违法发放贷款犯罪案件………………………………………120
一、违法发放贷款犯罪案例述评…………………………………120
二、违法发放贷款犯罪案件取证、举证、质证和认证中
应当注意的一般问题…………………………………………128
第五节用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案件……………13l
一、用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案例述评………131
二、用账外客户资金非法拆借、发放贷款犯罪案件取证、
举证、质证和认证中应当注意的一般问题…………………138
第六节非法出具金融票证犯罪案件…………………………………139
一、非法出具金融票证犯罪案例述评……………………………139
二、非法出具金融票证犯罪案件取证、举证、质证和认证中
应当注意的一般问题…………………………………………145
第七节对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件……………………149
一、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案例述评………………149
二、对违法票据承兑、付款、保证犯罪案件取证、举证、
质证和认证中应当注意的一般问题…………………………155
第六章外汇及洗钱犯罪案件证据实务……………………………………158
第一节概述……………………………………………………………158
一、外汇及洗钱犯罪案件证据实务的法律依据…………………158
二、外汇及洗钱犯罪案件的证明对象……………………………160
第二节逃汇犯罪案件…………………………………………………163
一、逃汇犯罪案例述评……………………………………………163
二、逃汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的
一般问题………………………………………………………170
第三节骗购外汇犯罪案件……………………………………………171
一、骗购外汇犯罪案例述评………………………………………17l
二、骗购外汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意
的一般问题……………………………………………………174
第四节非法买卖外汇犯罪案件………………………………………175
一、非法买卖外汇犯罪案例述评…………………………………175
二、非法买卖外汇犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当
注意的一般问题………………………………………………179
第五节洗钱犯罪案件…………………………………………………179
一、洗钱犯罪案例述评……………………………………………180
二、洗钱犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当注意的
一般问题………………………………………………………182
第七章金融诈骗犯罪案件证据实务………………………………………184
第一节概述………………………………………… ……………… 184
一、金融诈骗犯罪案件证据实务的法律依据……………………184
二、金融诈骗犯罪案件的证明对象………………………………187
第二节集资诈骗犯罪案件……………………………………………190
一、集资诈骗犯罪案例述评………………………………………190
二、集资诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当
注意的一般问题………………………………………………197
第三节贷款诈骗犯罪案件……………………………………………198
一、贷款诈骗犯罪案例述评………………………………………198
二、贷款诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当
注意的一般问题………………………………………………203
第四节票据诈骗犯罪案件……………………………………………204
一、票据诈骗犯罪案例述评………………………………………204
二、票据诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当
注意的一般问题………………………………………………208
第五节金融凭证诈骗犯罪案件………………………………………209
一、金融凭证诈骗犯罪案例述评…………………………………210
二、金融凭证诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中
应当注意的一般问题…………………………………………214
第六节信用证诈骗犯罪案件…………………………………………215
一、信用证诈骗犯罪案例述评……………………………………215
二、信用证诈骗犯罪案件取证、举证、质证及认证中应当
注意的一般问题………………………………… ………… 220
第七节信用卡诈骗犯罪案件…………………………………………221
一、信用卡诈骗犯罪案例述评 ………………………………… 222
二、信用卡诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当
注意的一般问题………………………………………………225
第八节有价证券诈骗犯罪案件………………………………………226
一、有价证券诈骗犯罪案例述评…………………………………226
二、有价证券诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中
应当注意的一般问题…………………………………………229
第九节保险诈骗犯罪案件……………………………………………230
一、保险诈骗犯罪案例述评………………………………………230
二、保险诈骗犯罪案件取证、举证、质证和认证中应当
注意的一般问题………………………………………………233