洗钱罪类案释解与法律实务
编号：96775
书名：洗钱罪类案释解与法律实务
作者：王朝勇
出版社：法律
出版时间：2024-6-1
入库时间：2024-7-11
定价：78元
[图书内容简介]
"本书在洗钱罪案例的选取上，既有传统的洗钱罪案例，又有利用现代科技手段和信息化平台进行的新型犯罪形态的洗钱罪案例；既有笔者亲自代理的典型案例，又有最高人民法院发布的指导性案例。
本书按照洗钱罪的类型进行章节划分，分别为毒品犯罪类洗钱罪、黑社会性质的组织犯罪类洗钱罪、走私犯罪类洗钱罪、贪污贿赂犯罪类洗钱罪、破坏金融管理秩序犯罪类洗钱罪、金融诈骗犯罪类洗钱罪等，并选取相关典型案例，通过“案情介绍”“争议焦点”“辩护要点”“裁判要点”“实务评析”“类案指引”“关联法规”等多个模块，对案例和实务问题进行剖析，为从事一线刑事法律实务的办案人员和广大读者提供参考。"
[图书目录]
"目 录
第一章毒品犯罪类洗钱罪
1.毒品犯罪“自洗钱”行为、为他人毒品犯罪转移资金行为之认定
——以河南省尉氏县人民法院（2022）豫0223刑初223号为例
2.对洗钱赃款为毒品犯罪所得的“明知”可依据基础事实严格推定
——以湖北省孝感市中级人民法院(2023)鄂09刑终88号为例
3.主观犯意与实施行为视角下洗钱罪的出罪认定
——以沈阳市和平区人民法院（2021）辽0102刑初1160号为例
第二章黑社会性质的组织犯罪类洗钱罪
1.上游犯罪为黑社会性质的组织犯罪的洗钱罪
——以江西省南昌市东湖区人民法院（2019）赣0102刑初575号为例
2.涉黑社会性质组织犯罪洗钱案件中“明知”的认定和犯罪数额的确定
——以最高人民检察院发布的检察机关惩治洗钱犯罪典型案例之李某华洗钱案为例
3.掩饰、隐瞒上游利用黑社会性质组织影响力的犯罪所得及收益构成洗钱罪
——以最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例之曾某洗钱案为例
第三章走私犯罪类洗钱罪
1.上游犯罪为走私犯罪的洗钱罪
——以北京市第四中级人民法院（2022）京04刑初18号为例
2.购买走私的普通货物、物品以供自用构成洗钱罪
——以广东省佛山市南海区人民法院（2021）粤0605刑初3292号为例
3.为他人走私货物提供银行账户、帮助转移资金行为之认定
——以山东省日照市岚山区人民法院(2021)鲁1103刑初6号为例
第四章贪污贿赂犯罪类洗钱罪
1.贪污贿赂类洗钱犯罪的行为人对犯罪对象的明知应当是成立犯罪的必要条件
——以山东省泰安市泰山区人民法院(2021)鲁0902刑初458号为例
2.利用公司进行虚假交易，帮助他人掩饰、隐瞒受贿所得行为之认定
——以四川省中江县人民法院（2021）川0623刑初284号为例
3.洗钱犯罪案件中被告人主观故意的认定
——以山东省滨州市滨城区人民法院（2018）鲁1602刑初358号为例
4.洗钱罪与赃物犯罪的法律竞合关系研究
——以湖北省恩施中级人民法院（2020）鄂28刑终91号为例
第五章破坏金融管理秩序犯罪类洗钱罪
1.金融领域洗钱罪及洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分
——以广东省广州市人民法院（2011）粤刑初735号为例
2.为他人收购银行卡帮助洗钱后“漂白”、合法化犯罪所得构成自洗钱
——以江西省乐安县人民法院（2022）赣1025刑初40号为例
3.浅论借贷型非典型洗钱在实务中的疑难点
——以天津市南开区人民法院（2021）津0104刑初384号为例
第六章金融诈骗犯罪类洗钱罪
1.“提供资金账户型”洗钱罪的认定
——以上海市第一中级人民法院(2021)沪01刑终1254号为例
2.信用卡金融犯罪案件中洗钱罪的认定
附录一 洗钱罪涉及法律法规及司法解释汇编
中华人民共和国刑法（节录）
中华人民共和国刑事诉讼法（节录）
中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见
国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（节录）
最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定（节录）
最高人民法院、最高人民检察院、海关总署打击非设关地成品油走私专题研讨会会议纪要
最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见（节录）
最高人民法院关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释（节录）
最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释
最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（节录）
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释
最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）（节录）
附录二 关于洗钱罪典型案例、解读及答记者问
最高人民检察院第四十四批指导性案例
最高人民检察院第四十七批指导性案例
依法履行职务犯罪检察职能 助力惩治金融腐败和防范金融风险
检察机关惩治洗钱犯罪典型案例
最高人民检察院第二批惩治洗钱犯罪典型案例解读
最高检第四检察厅负责人就发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例答记者问
最高人民检察院、中国人民银行惩治洗钱犯罪典型案例
最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
最高人民法院、最高人民检察院联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例
依法从严打击私募基金犯罪 维护金融安全助推行业治理
人民法院案例库案例
附录三 北京市检察机关打击治理洗钱犯罪典型案例
广东省高级人民法院发布依法惩治金融犯罪典型案例
附录四 检察机关依法惩治洗钱犯罪 让“罪”与“赃”无处遁形 切实保障经济金融安全
国家监察委员会、最高人民检察院、公安部印发在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见
北京市人民检察院与中国人民银行营业管理部联合制发《关于建立反洗钱检察人员轮值协查机制的工作意见》
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