1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
〔按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述公司财务报告内部控制缺陷的定量标准，若定量标准包括多个量化指标，需指出具体如何应用这些指标，如孰低原则或分别情形适用〕
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
〔按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述公司财务报告内部控制缺陷的定性标准〕
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
〔按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述公司非财务报告内部控制缺陷的定量标准，若定量标准包括多个量化指标，需指出具体如何应用这些指标，如孰低原则或分别情形适用〕
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
〔按照重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷分别描述公司非财务报告内部控制缺陷的定性标准〕
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在〔不存在〕财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕〔若适用〕（含上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
具体的重大和重要缺陷分别为〔若适用，重大缺陷与重要缺陷分别披露〕：
　　　缺陷1：
（1）缺陷性质及影响
〔具体描述重大缺陷的具体内容，缺陷分类（设计缺陷/运行缺陷)，发生时间、产生原因及对实现控制目标的影响〕
（2）缺陷整改情况
〔整改开始时间、已采取的整改措施、整改后运行时间、整改后运行有效性的评价结论〕
（3）整改计划（适用于内部控制评价报告基准日未完成整改的情况）：
〔拟采取的具体整改计划、整改责任人、预计完成时间〕
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司发现〔未发现〕未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现〔未发现〕公司非财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕〔若适用〕（含上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷）。
　　　具体的重大和重要缺陷分别为〔若适用，重大缺陷与重要缺陷分别披露〕：
　　　缺陷1：
（1）缺陷性质及影响
〔具体描述重大缺陷的具体内容，缺陷分类（设计缺陷/运行缺陷)，发生时间、产生原因及对实现控制目标的影响〕
（2）缺陷整改情况
〔整改开始时间、已采取的整改措施、整改后运行时间、整改后运行有效性的评价结论〕
（3）整改计划（适用于内部控制评价报告基准日未完成整改的情况）
〔拟采取的具体整改计划、整改责任人、预计完成时间〕
　　　经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司存在〔不存在〕未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷〔数量 个〕、重要缺陷〔数量 个〕。
四、其他内部控制相关重大事项说明
〔若适用，需披露可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。与内部控制无关的重大事项不需要在此披露〕
　　　
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕
〔公司签章〕
XX股份有限公司
20XX年XX月XX日


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